SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-039

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事刘克功先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表

决。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2017 年 10 月 16 日以电子邮 件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 10 月 26 日上午 9 点在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到董事十七人，实到董事十六人，其中亲自出席十 人，传真表决六人，董事刘克功先生因公未能出席本次会议，也未委 托他人代为表决。

（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列 席了会议。

二、董事会会议审议情况

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本次董事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审议二○一七年第三季度报告的议案》 议案具体内容见公司 2017 年第三季度报告。 经审议，以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （二）《关于增资山西煤婆科技有限公司的议案》

为进一步贯彻落实省委省政府关于加快国资国企改革会议精神， 增强公司在互联网领域的延展性，推动电子商务与煤炭行业在物资采 购、物流、产品销售等方面信息服务和金融服务的融合发展，同时降 低采购成本、提升采购效率、增强内生发展动力。经与山西煤婆科技 有限公司（以下简称“煤婆科技”）协商，拟以现金增资的方式控股 煤婆科技。具体情况如下：

山西煤婆科技有限公司成立于 2010 年，是山西省政府重点扶持 的互联网企业，2016 年获得国家级高新技术企业认定，注册资本金 为 1500 万元，主营业务为计算机软件设计与开发、计算机设备的销 售、安装与维护等业务。其旗下拥有“煤婆网”，一个以工矿设备为 主的 B2B 电子商务平台，主要供需双方与金融、物流等行业的融合 交易，为采购方提供采购整体解决方案，以及多种增值服务。公司此 次与煤婆科技的合作，不仅有利于提升采供效率、降低采购成本，实 现管理全流程透明化，还将加速实体经济与互联网的高效对接，进而 利用“互联网+”的快速发展商业模式，为公司快速发展增加新的经 济增长点。

因此，我公司拟通过现金增资的方式，持有山西煤婆科技有限公

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司不低于 70%的股权。实际出资额以省国资委核准的资产评估结果为 准，具体事宜在审议通过后根据省国资委批复意见和双方签订的协议 办理。

经审议，以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （三）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

议案具体内容见公告 2017-041《关于为子公司办理委托贷款的公 告》。

公司关联董事李晋平、游浩、郭贞红、孙玉福、刘克功、王志清、 洪强、王观昌、吴有增、唐军华、肖亚宁回避表决，出席会议的 6 名 非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二○一七年十月二十七日

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