SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD - Board/Management Information 2016

证券代码：601699 股票简称：潞安环能公告编号：2016-035

山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会的会议通知和资料于 2016 年 10 月 17 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会于 2016 年 10 月 27 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会应到董事十七人，实到董事十七人，其中独立董事王超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决；

（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议：

（一）关于审议二○一六年第三季度报告的议案

公司董事和高级管理人员对公司 2016 年第三季度报告内容的真实、准确、完整性签署了书面确认意见。

公司 2016 年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）关于申请办理综合授信业务的议案

为满足经营与业务发展的要求，公司需向建行潞安支行申请授信额度 19 亿元，向平安银行太原分行申请授信额度 20 亿元，期限均为三年，用于办理流动资金营运贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子商业承兑汇票、融资租赁、国内信用证等融资业务。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二○一六年十月二十八日