SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 12, 2016

股票简称：潞安环能

编号：2016-010

证券代码：601699

山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）于本月十 二日收到翟红先生提交的书面辞职报告，因其工作动原因，申请辞去 公司第五届董事会董事及董事会下设的战略投资委员会委员职务。翟 红先生辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，翟红先生的辞职报告自送达董事 会时生效。公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序，补选 董事。公司对翟红先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 二〇一六年四月十三日