SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Dec 10, 2015

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2015-023

山西潞安环保能源开发股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 12 月 10 日收到吴秋生先生提交的书面辞职报告：根据教育部《关于 对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》（教人司 [2015]418 号）等相关规定，不便于继续履行公司董事职责，因此申 请辞去其所任公司第五届董事会独立董事及董事会专业委员会职务， 并不再担任公司任何职务。

吴秋生先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为 5 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》的有关规定， 该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺 后生效。在此之前, 吴秋生先生将继续按照法律、行政法规、部门规 章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独 立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大 会选举。

吴秋生先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提 高董事会决策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,

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为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会在此对吴秋 生先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二○一五年十二月十一日

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