SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Oct 29, 2015

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2015-022

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2015 年 10 月 19 日以电子邮 件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2015 年 10 月 29 日上午 9 点在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到董事十七人，实到董事十四人，其中独立董事王 超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决；董事翟 红先生因公未能参加本次会议，也未委托他人代为参加；董事刘克功 先生因公未能参加本次会议，委托董事王志清先生代为出席；董事肖 亚宁先生因公未能参加本次会议，委托董事洪强先生代为出席。

（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司两名监事列 席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议：

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（一）《关于审议二○一五年第三季度报告的议案》

议案具体内容见公司 2015 年第三季报告及其正文。

经审议，以同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于联合办理融资租赁业务的议案》

根据业务需要，公司拟与潞宁煤业公司和潞宁孟家窑煤业公司三 方为共同承租人向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，具 体方案如下：以共同承租人的一方或多方生产设备作为售后回租的标 的物，出售给建信金融租赁有限公司，然后再向其租回使用，待租赁 期满后，按协议规定对上述生产设备进行回购。融资租赁总金额不超 过 5 亿元、租赁期限为 60 个月、租赁年利率为 4.95%。

经审议，以同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

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