SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Aug 26, 2015

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2015-019

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2015 年 8 月 14 日以电子邮件 方式发出。

（三）本次董事会会议于 2015 年 8 月 26 日上午 9 点在公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到董事十七人，实到董事十七人，其中独立董事王 超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决。

（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司两名监事列 席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审议二○一五年半年度报告的议案》

议案具体内容见公司 2015 年半年度报告全文及正文。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

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（二）《关于申请办理综合授信业务的议案》

为满足公司经营与业务发展的需要，公司需申请办理综合授信业

务：

• 1、向中国进出口银行北京分行申请综合授信，额度为 5 亿元，

• 期限为两年，用于办理流动资金贷款、项目贷款等融资业务。

• 2、向中国农业发展银行申请授信 22 亿元(含公司控股子公司余

• 吾煤业公司 4 亿元)，期限十五年，用于压煤村庄搬迁等工程。

  • 经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （三）《关于补选董事的议案》

公司董事王安民先生、徐贵孝先生因个人原因拟辞去公司董事及 董事会下属各专业委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，公司董事会拟提名吴有增先生、唐军华先生为公司董事候 选人，并增补为公司战略投资委员会委员，任期与本届董事会一致。 吴有增先生、唐军华先生个人情况见附件。

公司六名独立董事，对董事会提名吴有增先生、唐军华先生为公 司第五届董事会董事候选人发表独立意见如下：

公司董事会秘书处已提供了上述人士的个人履历，我们审阅前就 有关问题向公司和董事会秘书进行了询问。基于我们的独立判断，认 为：

• 1、吴有增先生、唐军华先生均符合《公司法》和《公司章程》

• 有关董事任职资格的规定。

  • 2、董事会对以上各位候选人的提名审核程序符合《公司法》和

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《公司章程》的有关规定。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于召开二○一五年第一次临时股东大会的议案》

议案具体内容见公司公告 2015-020《关于召开 2015 年第一次临 时股东大会的通知》。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二○一五年八月二十七日

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附件：

个人基本情况

吴有增先生，本科学历，成绩优异的高级工程师，曾任常村 煤矿通风队队长、通风科副科长、科长、副矿长，余吾煤业公司 副总经理、总经理，潞安新疆煤化工集团公司常务副董事长；现 任潞安矿业集团公司副总经理。曾荣获“山西省优秀企业家”、“山 西省煤炭科技创新先进个人”、“山西省五一劳动奖章”、“中国煤 炭工业优秀矿长”以及中华全国总工会和国家安全生产监督管理 总局“安康企业家”等多项荣誉称号。

唐军华先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任五阳煤矿 技术员、副队长、生产科科长，公司生产办公室主任工程师、副 主任、主任，五阳煤矿矿长，常村煤矿矿长；现任潞安矿业集团 公司副总经理。曾荣获全国“五一劳动奖章”、全国煤矿“双十佳 矿长”、“中国煤炭工业节能减排先进个人”、“山西省优秀企业家”、 “山西省学术技术带头人”、“山西省劳动模范”、“转型跨越山西 省青年五四奖章”、“山西省属企业转型跨越青年企业家”等荣誉 称号。

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