SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2014-031

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●独立董事陈晋蓉女士因公未能出席本次会议，也未委托他人代 为表决。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2014 年 10 月 20 日以电子邮 件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2014 年 10 月 29 日上午 9 点在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应到董事十七人，实到董事十六人，其中传真表决董 事五人。独立董事陈晋蓉女士因公未能出席本次会议，也未委托他人 代为表决。

（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列 席了会议。

二、董事会会议审议情况

• 1 -

本次董事会审议并通过了以下决议：

（一）《二○一四年第三季度报告》

公司二○一四年第三季度报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （二）《关于为隰东煤业有限公司办理委托贷款展期的议案》

根据公司董事会决议，公司为隰东煤业有限公司办理了委托贷 款。为继续支持隰东煤业有限公司发展，依据原委托借款合同，公司 拟向隰东煤业有限公司办理委托贷款展期 4,500 万元，展期期限 1 年， 借款利率按展期日同期银行贷款利率确定。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.2.1 条 之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭 贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决，出席会议 的 5 名非关联董事审议了该议案。

公司 5 名独立董事对此议案予以事前认可：我们于 2014 年 10 月 4 日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于为隰东煤业有限 公司办理委托贷款展期的议案》。作为公司的独立董事，我们本着实 事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案 所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为该项关 联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益， 该关联交易合法合规，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认 可，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

• 2 -

《关于为隰东煤业有限公司办理委托贷款展期的议案》，此项协 议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于 加快公司整合矿井的发展步伐，有利于公司扩大煤炭主业产能，有利 于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

• 经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （三）《关于申请办理综合授信业务的议案》

为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向渤海银行股份有限 公司太原分行申请授信额度 10 亿元，期限为三年，用于办理流动资 金营运贷款、项目贷款、银行承兑汇票等融资业务。

• 经审议，以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （四）《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案》

议案具体内容见公司公告 2014-033《关于执行 2014 年新颁布的 相关企业会计准则的公告》。

• 经审议，以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （五）《关于余吾煤业公司修改公司章程的议案》

余吾煤业公司为我公司全资子公司。为进一步满足经营发展需 要，该公司向我公司提出申请，拟增加经营范围，同时对公司章程中 的有关条款作出相应修订。

该公司拟将其公司章程第三条由：“公司的经营范围：煤炭开采； 煤炭洗选加工；普通机械制造修理”变更为“公司的经营范围：煤炭 开采；煤炭洗选加工；普通机械制造修理；销售机器设备；机器设备

• 3 -

租赁”

• 经审议，以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （六）《关于聘任潞安环能股份公司副总经理的议案》

• 因刘峰先生工作变动原因，公司拟免去其担任的副总经理职务。

• 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经总经理提名，公司拟 聘任张华杰先生为公司副总经理。

  • 张华杰先生基本情况见附件。

  • 经审议，以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （七）《关于修改公司〈章程〉的议案》

  • 议案具体内容见公司公告 2014-034《关于修改公司〈章程〉的公

告》。

• 经审议，以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （八）《关于召开二○一四年第二次临时股东大会的议案》

议案具体内容见公司公告 2014-035《二○一四年第二次临时股东 大会通知公告》。

经审议，以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

==> picture [218 x 14] intentionally omitted <==

• 4 -

附件：

张华杰先生基本情况

张华杰先生，本科学历，高级工程师。曾任潞安矿务局王庄煤矿 地测科副科长、科长、副总，潞安集团地质处副处长，潞安集团古城 煤矿建设管理处处长。曾荣获“中国优秀（杰出）企业家”、长治市 “优秀企业家”、潞安集团“劳动模范”等荣誉称号。

• 5 -