SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD - Board/Management Information 2014

证券代码：601699 股票简称：潞安环能公告编号：2014-032

山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2014 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于 2014 年 10 月 29 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中传真表决监事四人。

（五）本次会议由公司监事会主席张万金先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审核公司二○一四年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司《二○一四年第三季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实

地反映出公司二○一四年第三季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

公司二○一四年第三季度报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。（二）《关于审议为隰东煤业有限公司办理委托贷款展期的议案》

监事会认为，该项关联交易事项决策程序合法合规，定价依据合理合规，未有侵害股东权益情况。同时，整合矿井的发展壮大，符合公司长远战略和未来经营需要，有利于公司煤炭主业扩大产能和煤炭品种结构调整，符合公司全体股东整体利益。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《关于审议执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案》

议案具体内容见公司公告 2014-033《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的公告》。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

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