SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD - Board/Management Information 2012

股票简称：潞安环能

编号：2012-001

证券代码：601699

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）于 2012 年 2 月 24 日收到郭金刚先生提交的书面辞职报告，因其工作调动原因不便于继续履行公司董事职责，因此申请辞去公司第四届董事会董事职务。郭金刚先生辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，郭金刚先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序，补选一名董事。公司对郭金刚先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会二〇一二年二月二十八日