SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Apr 28, 2008

股票简称：潞安环能

编号：2008-010

证券代码：601699

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”或“我公司”） 第三届董事会第七次会议，于二○○八年四月二十五日在公 司四楼会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十七人 （传真表决董事六人），符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长任润厚先生主持，公司二名监事列 席了会议，会议审议并通过以下决议：

一、《关于审议2008 年第一季度报告的议案》 议案具体内容见公司2008 年第一季度报告。

经审议，通过了该项议案17 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于公司2008 年度补充关联交易的议案》

议案具体内容见公司2008-012 号关联交易公告。 此案需提交股东大会审议，且在股东大会通过后生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2006 年5 月修订稿) 》

10.2.1 条之规定，公司出席会议的8 名关联董事任润厚、王安民、 曹晨明、徐贵孝、刘仁生、师文林、郭金刚、郭贞红回避表决，9 名 非关联董事对该项议案进行表决。

经审议，通过了该项议案9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《关于对山西潞安集团财务有限责任公司增加注册 资本金的议案》

议案具体内容见公司2008-012 号关联交易公告。 此案需提交股东大会审议，且在股东大会通过后生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2006 年5 月修订稿) 》 10.2.1 条之规定，公司出席会议的8 名关联董事任润厚、王安民、 曹晨明、徐贵孝、刘仁生、师文林、郭金刚、郭贞红回避表决，9 名 非关联董事对该项议案进行表决。

经审议，通过了该项议案9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《关于山西左权佳瑞煤业有限公司重组项目的议案》

根据《山西省煤炭资源整合和有偿使用办法》的有关精 神和山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称：“ 公 司”）“十一五”资源储备和发展战略规划的要求，为充分发 挥公司在整合地方煤炭资源中的优势，进一步提高公司煤炭 资源储量和产能，经与山西左权佳瑞煤业有限公司（以下简 称：“ 佳瑞公司”）协商,公司拟出资重组佳瑞公司。具体情 况如下：

佳瑞公司位于山西省左权县寒王乡后寨村，该公司由原 左权县寒王乡前寨煤矿和原左权县寒王乡后寨煤矿整合而 成，生产规模为30 万吨/年，拥有可采储量 3,160 万吨，煤 种为贫煤。佳瑞公司注册资本为人民币 1,000 万元，现该公

司处于整合技改阶段，正在办理技改矿井的相关手续。根据 山西大地资产评估咨询有限公司对该公司的初步评估，该公 司资产总额为 17,953 万元，负债 11,286 万元，净资产为 6,667 万元。

鉴于佳瑞公司开采煤层赋存较好，具有良好的技改基础 和生产条件，公司拟出资重组整合该公司，重组后我公司持 股比例不低于90%，出资额约为 6,000 万元，具体出资额在 经国有资产监督管理部门批准后，按双方商务谈判签署的协 议执行。由于前期司马煤业有限公司（以下简称“司马煤业”） 就该公司重组事宜已进行了较为深入的谈判协商，为保证谈 判的连续性，公司拟委托司马煤业完成重组事宜谈判工作， 并同意由司马煤业先行垫付部分或全部出资额。

经审议，通过了该项议案：17 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、《关于召开二○○七年度股东大会的议案》

根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规 定，本次会议的第二、三项议案需提请2007 年度股东大会 审议。会议召开时间另行通知。

经审议，通过了该项议案：17 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。