SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Audit Report / Information 2014

Mar 25, 2015

山西潞安环保能源开发股份有限公司 独立董事关于公司对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会发[2003]56 号《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监 发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，我们作为 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则对公司截至2014 年12 月31 日的对外 担保情况和控股股东及其它关联方资金往来的情况进行了 认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立 意见如下：

一、根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司 提供担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议 通过。

二、 截至2014 年12 月31 日，公司为山西天脊潞安化 工有限公司（公司的参股子公司，公司持其48.404％的股份） 甲醇项目提供有效担保，总额度为5.3 亿元。相关议案已提 交公司董事会或股东大会审议通过。

三、根据山西天脊潞安化工有限公司的财务状况，建 议公司继续加大对该公司的监控力度，防范、控制担保风险，

维护我公司资金安全。

四、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公 司资金的情况。

五、公司对外担保已做充分完整的披露。

六、公司严格遵循了其内控制度，控制了对外担保风险， 保护了中小股东利益。

独立董事： 吴秋声 王超群

==> picture [209 x 16] intentionally omitted <==

张正堂 陈晋蓉

==> picture [197 x 16] intentionally omitted <==