SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — AGM Information 2025

Apr 28, 2025

证券简称：潞安环能

公告编号：2025-023

证券代码：601699

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年5月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年5 月29 日 10 点00 分 召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年5 月29 日

至2025 年5 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	二○二四年度董事会工作报告	√
2	二○二四年度监事会工作报告	√
3	二○二四年度独立董事武惠忠工作报告	√
4	二○二四年度独立董事杨瑞平工作报告	√
5	二○二四年度独立董事刘渊工作报告	√
6	二○二四年度独立董事张志敏工作报告	√
7	关于审议公司《二○二四年度报告及摘要》议案	√
8	关于审议公司《二○二四年度财务决算报告》议案	√
9	关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况和预计2025 年度日常关联交易的议案	√

10	关于公司二○二四年度利润分配的议案	√
11	关于为控股子公司提供财务资助的议案	√
12	关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助暨关联交易的议案	√
13.00	关于公开发行公司债券的议案	√
13.01	公司债券发行条件	√
13.02	本次公司债券发行方案	√
13.03	本次公司债券授权事宜	√
14	关于公司申请注册发行中期票据的议案	√
15	关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案	√
16	关于续聘二○二五年度审计机构的议案	√
17	关于审议公司《内部控制评价报告》的议案	√
18	关于审议公司《二○二四年度可持续发展报告》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 4 月 27 日经公司第八届董事会第八次会议、第八届监 事会第五次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站等 媒体上披露。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：9、10、11、12、13、14、15、16、17

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：9、12、15

• 应回避表决的关联股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞

• 安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601699	潞安环能	2025/5/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2025 年5 月28 日，上午8:30-11:30,下午2:30-5:30 （二）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处 （三）登记办法：

（1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托 人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附 件1）。

（2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位 的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应 出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

（3）异地股东可以电子邮件方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原 件。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。出席会议的股东及股东 代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权 委托书等原件，以便签到入场。

六、 其他事项

1. 本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。 2. 会议咨询：董事会秘书处

地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司邮编：046204 电话：0355-5923838

邮箱：nycqglb@chinaluan.com

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山西潞安环保能源开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年5 月29 日 召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	二○二四年度董事会工作报告
2	二○二四年度监事会工作报告
3	二○二四年度独立董事武惠忠工作报告
4	二○二四年度独立董事杨瑞平工作报告
5	二○二四年度独立董事刘渊工作报告
6	二○二四年度独立董事张志敏工作报告
7	关于审议公司《二○二四年度报告及摘要》议案
8	关于审议公司《二○二四年度财务决算报告》议案
9	关于确认公司2024 年度日常关联交易执行情况和预计2025 年度日常关联交易的议案
10	关于公司二○二四年度利润分配的议案
11	关于为控股子公司提供财务资助的议案
12	关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助暨关联交易的议案
13.00	关于公开发行公司债券的议案

13.01	公司债券发行条件
13.02	本次公司债券发行方案
13.03	本次公司债券授权事宜
14	关于公司申请注册发行中期票据的议案
15	关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案
16	关于续聘二○二五年度审计机构的议案
17	关于审议公司《内部控制评价报告》的议案
18	关于审议公司《二○二四年度可持续发展报告》的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。