SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 9, 2021

二○二一年第一次临时股东大会会议资料

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601699 潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇二一年二月二十五日

目 录

会议须知 ...................................................................................................................... I 会议议程 .................................................................................................................. III 关于为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案 ........................ - 1 -

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会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人 员严格遵守：

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持 股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半 小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等 原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司 董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计 师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其 他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。

四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股 东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人 许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告 人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关 的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超

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过两次。大会表决时，将不进行发言。

五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东 大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前将临时提案书面 提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。

六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关 人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比 较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或 股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其 持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表 或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名 及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对” 栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字 迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以 在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股 东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读 法律意见书。

II

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会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：游浩

会议召开时间：2021 年 2 月 25 日上午 10：00

会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发 股份有限公司会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其

他相关人员

会议议程：

一、主持人宣布大会开始；

• 二、推举 2 名股东代表计票人，1 名监事监票人；

三、宣读审议以下议案：

• 1、《关于为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案》

• 四、主持人宣布表决办法，进行投票表决；

五、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；

• 六、主持人宣布表决结果和大会决议；

七、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；

八、律师宣读法律意见书；

九、主持人宣布会议结束。

III

股东大会会议资料

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二○二一年第一次临时 一 议 案 之

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关于为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司（以下简称“慈 林山煤业”）设立于2000 年6 月28 日，注册资本68651.5 万元。经公司第六届董事会第十五次会议和2019 年第一次 临时股东大会审议通过，我公司以非公开协议方式收购山 西潞安矿业(集团)有限责任公司（以下简称“潞安集团”） 持有慈林山煤业公司100%股权。现慈林山煤业为我公司全 资子公司。

慈林山煤业拥有李村煤矿、夏店煤矿和慈林山煤矿等 三座矿井，合计产能540 万吨/年，由于慈林山煤业建设营 运投资资本金较少，资金需求主要依靠股东借款。截止 2020 年12 月31 日，资产负债率达96.79%，潞安集团仍为 慈林山煤业提供43.30 亿元内部借款和委托贷款，平均年 化利率约4.785%，年利息费用约2.11 亿元。

为保证慈林山煤业生产经营正常的资金需求，充分借 助上市公司融资优势，减少财务费用支出和进一步降本增 效，同时提高公司资金利用效率和财务收益，我公司拟以 委托贷款和内部借款方式，向慈林山煤业提供43.30 亿元

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资金额度，用于置换潞安集团外部借款。

该资金额度使用期限为三年，利率不低于全国银行间 同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，预计将为慈林山 煤业节约利息费用约0.38 亿元/年。

请各位股东审议。

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