SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — AGM Information 2016

Jun 15, 2016

二○一六年第一次临时股东大会会议资料

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601699 潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇一六年七月七日

目 录

会议须知 .............................................. I 会议议程 ............................................ III 1、关于为潞宁煤业提供担保的议案 ............... - 1 - 2、关于修改公司《章程》的议案 ..................... - 2 - 3、关于为潞宁孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事项提 供担保的议案 ...................................... - 4 -

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会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严 格遵守：

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持 股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半 小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等 原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董 事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师 及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其 他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。

四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股 东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人 许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告 人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关 的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超

I

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过两次。大会表决时，将不进行发言。

五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东 大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前将临时提案书面 提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。

六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关 人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比 较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或 股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其 持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表 或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名 及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏 内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网 络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只 能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读 法律意见书。

II

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会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：李晋平

会议召开时间：2016 年 7 月 7 日上午 10：00

会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发 股份有限公司会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其 他相关人员

会议议程：

一、主持人宣布大会开始；

二、推举 2 名股东代表计票人，1 名监事监票人；

三、宣读审议以下议案：

• 1、《关于为潞宁煤业提供担保的议案》

• 2、《关于修改公司<章程>的议案》

• 3、《关于为潞宁孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事项

提供担保的议案》

四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回

答提问；

五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；

• 六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果； 七、主持人宣布表决结果和大会决议；

• 八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；

III

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九、律师宣读法律意见书；

十、主持人宣布会议结束。

IV

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二○一六年第一次临时 议 案 之 一

关于为潞宁煤业提供担保的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为确保潞宁煤业公司正常生产经营，缓解资金周转压 力，我公司拟为潞宁煤业在兴业银行太原分行2 亿元流动 资金贷款提供连带责任担保，期限一年。同时，公司向潞 宁煤业提供光大银行4.5 亿元转授信，并对此提供连带责 任担保，期限一年。

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二○一六年第一次临时 议 案 之 二

关于修改公司《章程》的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定， 结合经营发展需要，公司拟增加经营范围，公司章程中的 有关条款需作出相应修订。此案提请股东大会审议，且在 股东大会通过后生效。

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附件

公司《章程》修正案

条 款	修改前	修改后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：原煤开采（只限分支机构）。煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；勘查工程施工（钻探）；固体矿产勘查、气体矿产勘查、地球物理勘查；地质钻探；水文地质、工程地质、环境地质调查；销售机器设备；机器设备租赁；住宿、餐饮、会务、旅游服务（只限分支机构）。	经依法登记，公司的经营范围：原煤开采（只限分支机构）。煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；勘查工程施工（钻探）；固体矿产勘查、气体矿产勘查、地球物理勘查；地质钻探；水文地质、工程地质、环境地质调查；销售机器设备；机器设备租赁；住宿、餐饮、会务、旅游服务（只限分支机构）；普通货物运输。

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二○一六年第一次临时 议 案 之 三

关于为潞宁孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事 项提供担保的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限责任公司（以下简 称“孟家窑煤业”）是我公司控股子公司潞宁煤业公司的全 资子公司，山西潞安温庄煤业有限责任公司（以下简称“温 庄煤业”）与山西潞安蒲县伊田煤业有限公司（以下简称“伊 田煤业”）是我公司控股子公司。

孟家窑煤业、温庄煤业和伊田煤业拟向天地融资租赁 有限公司申请以融资租赁方式采购生产设备，总额度约为 2.5 亿元，其中孟家窑煤业 13556.3 万元，温庄煤业 7235 万元，伊田煤业 3708.9984 万元。

为保证矿井的正常生产经营，我公司拟对孟家窑煤业 等三家公司办理上述设备融资租赁事项提供担保。

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