SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — AGM Information 2013

Apr 25, 2013

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2013-007

山西潞安环保能源开发股份有限公司

二○一二年度股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 公司不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：二○一二年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013 年 5 月 30 日上午 10：00 （四）会议的表决方式：现场投票 （五）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

	二、会议审议事项
序号	议案名称	披露时间	披露媒体	公告名称
1	二○一二年度董事会工作报告	2013-04-26	www.sse.com.cn	二○一二年年度股 东大会会议资料
2	二○一二年度监事会工作报告	2013-04-26	www.sse.com.cn	二○一二年年度股 东大会会议资料
3	二○一二年度独立董事述职报告	2013-03-27	www.sse.com.cn	二○一二年度独立 董事述职报告
4	关于审议公司《二○一二年度报告及摘要》的议案	2013-03-27	www.sse.com.cn	2012 年报及摘要
5	关于审议《二○一二年度财务决算报告》的议案	2013-04-26	www.sse.com.cn	二○一二年年度股 东大会会议资料

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6	关于公司二○一二年度利润分配的议案	2013-03-27	中国证券报、上海 证券报、证券时报、 www.sse.com.cn	第四届董事会第八 次会议决议公告
7	关于公司二○一三年度日常关联交易的议案	2013-04-26	www.sse.com.cn	二○一二年年度股 东大会会议资料
8	关于聘请二○一三年度审计机构的议案	2013-03-27	中国证券报、上海 证券报、证券时报、 www.sse.com.cn	关于拟变更审计机 构的公告

以上全部议案详见上交所网站 www.sse.com.cn 公司《二○一二

年年度股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

（一）2013 年 5 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2013 年 5 月 25 日-2013 年 5 月 29 日，每日上

午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00

（二）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘

书处

（三）登记办法：

（1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他

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人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账 户卡和授权委托书（参见附件 1）。

（2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、 法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人 出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人 依法出具的书面委托书。

（3）异地股东可以传真方式登记（参见附件 2），但应在出席会 议时提交上述证明资料原件。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席 会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带 身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、其他事项

（一）联系方式：

（1）电话：0355-5924899

（2）传真：0355-5924899

（3）邮政地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 董事会秘书处

（4）邮政编码：046204

（二）会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

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特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二○一三年四月二十六日

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附件1：

授权委托书

山西潞安环保能源开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2013 年5 月30 日召开 的贵公司2012 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期：2013 年5 月 日

委托人签章 2013 年5 月 日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	二○一二年度董事会工作报告
2	二○一二年度监事会工作报告
3	二○一二年度独立董事述职报告
4	关于审议公司《二○一二年度报告及摘要》的议案
5	关于审议《二○一二年度财务决算报告》的议案
6	关于公司二○一二年度利润分配的议案
7	关于公司二○一三年度日常关联交易的议案
8	关于聘请二○一三年度审计机构的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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附件2：

回执

截止2013 年5 月24 日，我单位（个人）持有“潞安环能”（601699） 股票 股，拟参加公司2012 年年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称和姓名（签字盖章）： 出席人姓名： 身份证号码： 联系电话： 登记日期：2013 年05 月 日

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