SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — AGM Information 2012

Apr 28, 2012

股票简称：潞安环能

编号：2012-008

证券代码：601699

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议 暨召开二○一一年年度股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2012 年5 月31 日上午10：00

• 股权登记日：2012 年5 月24 日

• 会议召开地点：公司会议室

• 会议方式：现场投票方式

● 是否提供网络投票：否

山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第五次会议， 于二○一二年四月二十六日在公司五楼会议室召开。会议应到董事十 七人，实到董事十五人，其中传真表决董事五人，董事郭金刚先生因 辞去董事职务、独立董事钱鸣高先生因工作原因未能参加本次会议， 也未委托他人代为表决，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会 议由公司董事长李晋平先生主持，公司五名监事列席了会议，会议审 议并通过以下决议：

一、《关于审议二○一二年第一季度报告的议案》

议案具体内容见公司 2012 年第一季度报告全文及正文。

经审议，通过了该项议案 15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 1 -

二、《关于补选监事的议案》

公司监事黄昕先生因工作变动，请求辞去所担任的公司第四届监 事会监事职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的有关规定，公司股东推荐葛晓智先生为公司第四届监 事会监事候选人,任期与本届监事会相同。

葛晓智先生基本情况见附件 1。

此议案需提交股东大会审议。

经审议，通过了该项议案 15 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、《关于制定公司内部控制实施工作方案的议案》

按照中国证监会山西监管局下发的《关于做好上市公司内部控制 规范有关工作的通知》要求，为加强和完善公司内部控制体系建设， 进一步提高规范治理水平和防范风险能力，公司制定内部控制规范实 施工作方案，并聘请专业中介机构协助公司开展内部控制体系建设工 作。

议案具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

经审议，通过了该项议案 15 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、《关于申请办理综合授信业务的议案》

为满足公司经营与业务发展的需要，经第四届董事会第四次会议 审议通过，公司向中国招商银行股份有限公司天津鼓楼支行申请综合 授信业务，授信金额为 5 亿元。现需向该银行追加综合授信额度 15 亿元，总授信额度为 20 亿元，用于办理流动资金营运贷款、项目贷 款等融资业务。

• 2 -

经审议，通过了该项议案 15 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、《关于申请办理贷款业务的议案》

为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向国家开发银行山西 省分行申请办理贷款业务，贷款金额为 42.8 亿元，用于办理公司下 属控股子公司伊田煤业等九个煤炭资源整合技改项目贷款，贷款期限 — 6 8 年，本次贷款由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司担保或 以九个煤炭资源整合项目采矿权抵押。

贷款项目清单见附件 2。

• 经审议，通过了该项议案 15 票同意、0 票反对、0 票弃权。 六、《关于召开二○一一年度股东大会的议案》

根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定，我公 司拟于 2012 年 5 月 31 日召开二○一一年度股东大会，审议需股东大 会决议事项。

• 1、召开会议基本情况

• （1）会议时间：2012 年 5 月 31 日上午 10：00

• （2）会议地点：公司会议室

• （3）召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

• （4）召开方式：现场投票方式

2、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别 决议事项
1	二○一一年度董事会工作报告	否
2	二○一一年度监事会工作报告	否
3	二○一一年度独立董事述职报告	否
4	于审议公司〈二○一一年度报告及摘要〉的议案	否

• 3 -

5	关于审议〈二○一一年度财务决算报告〉的议案	否
6	关于公司二○一一年度利润分配的议案	否
7	关于公司二○一二年度日常关联交易的议案	否
8	关于补选董事的议案	否
9	关于补选监事的议案	否
10	关于续聘二○一二年度审计机构的议案	否

议案详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

3、会议出席对象：

（1）2012 年 5 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的可委托 代理人出席；

（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员;

（3）本公司聘请的律师。

4、参会方式：

（1）登记时间：2012 年 5 月 25 日-2012 年 5 月 30 日，每日上 午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00

（2）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘 书处

（3）登记办法：

1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人 出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户 卡和授权委托书（参见附件 3）。

2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、 法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人 出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人

• 4 -

依法出具的书面委托书。

• 3）异地股东可以传真方式登记（参见附件 4），但应在出席会议

• 时提交上述证明资料原件。

• 4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会

• 议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身 份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

• 5、其他事项

（1）联系方式：

• 1）电话：0355-5924899

• 2）传真：0355-5924899

• 3）邮政地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董

• 事会秘书处

4）邮政编码：046204

• （2）会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

经审议，通过了该项议案 15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

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• 5 -

附件 1：

葛晓智先生基本情况

葛晓智先生，大学学历。曾任宝钢总厂计划处单元技术负责，宝 钢分公司投资管理处预算综合主办，宝钢集团重大工程项目部主任管 理师、外围条件及综合管理主管，宝钢集团规划发展部主管、投资审 查高级经理；现任宝钢资源有限公司高级经理。

• 6 -

附件 2：

申请贷款项目清单

单位：万元

					单位：万元
序号	项目名称	贷款金额	贷款用途	期限（年）	担保
1	孟家窑煤业有限公司矿 井兼并重组整合项目	63000	项目建设	8	山西晋城 无烟煤矿 业集团有 限责任公 司第三方 连带责任 保证担保； 或本次评 审的9 个 项目的采 矿权抵押 担保
2	黑龙煤业有限公司矿井 兼并重组整合项目	48000	项目建设	7
3	常兴煤业有限公司矿井 兼并重组整合及配套选 煤厂项目	40000	项目建设	6
4	黑龙关煤业有限公司矿 井兼并重组整合项目	42000	项目建设	7
5	前文明煤业有限公司矿 井兼并重组整合项目	55000	项目建设	7
6	大木厂煤业有限公司矿 井兼并重组整合项目	50000	项目建设	7
7	上庄煤业有限公司矿井 兼并重组整合项目	38000	项目建设	7
8	温庄煤业有限责任公司 矿井兼并重组整合项目	50000	项目建设	7
9	蒲县伊田煤业有限公司 矿井兼并重组整合项目	42000	项目建设	6
	合 计	428000

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附件3：

授权委托书

委托人姓名： 身份证号码： 持股数： 股东账号： 受托人姓名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期：

委托人签章

年 月 日

• 8 -

附件4：

回执

截止2012 年5 月24 日，我单位（个人）持有“潞安环能”（601699） 股票 股，拟参加公司2011 年年度股东大会。

股东账户： 股东单位名称和姓名（签字盖章）： 出席人姓名： 身份证号码： 联系电话： 登记日期：2012 年05 月 日

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