SHANXI LU'AN CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 15, 2016

证券代码：600691 证券简称：*ST 阳化 公告编号：2016-028

阳煤化工股份有限公司

关于2016 年第二次临时股东大会取消提案 与增加临时提案的更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第二次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期：2016 年 3 月 25 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600691	*ST 阳化	2016/3/17

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

（1）取消提案的情况说明

• 1、取消提案的股东大会名称：阳煤化工股份有限公司2016 年第二次临时股

• 东大会

• 2、取消提案名称

序号 议案名称

5.01 选举高彦清先生为本公司第九届监事会监事

3、取消议案原因

2016 年3 月14 日，公司董事会收到高彦清先生的《关于放弃监事候选人资 格的声明》，提出因其本人工作变动原因，特声明放弃公司第九届监事会的监事 候选人资格。

基于上述原因，公司董事会决定不再将《选举高彦清先生为本公司第九届监 事会监事》提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

• （2）增加临时提案的情况说明

• 1、增加临时提案的股东大会名称：阳煤化工股份有限公司2016 年第二次临

• 时股东大会

• 2、提案人：股东阳泉煤业（集团）有限责任公司

• 3、提案程序说明

公司已于2016年3月9日公告了公司2016 年第二次临时股东大会召开通知， 单独持有公司32.16%股份的控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司，于2016 年3 月15 日提出临时提案并书面提交该次股东大会召集人即公司董事会。股东 大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

4、临时提案的具体内容

选举王继红女士为本公司第九届监事会监事

2016 年3 月15 日，公司董事会收到控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公 司《关于提名阳煤化工股份有限公司第九届监事会监事候选人并建议提交阳煤化 工股份有限公司股东大会审议的提案》：鉴于经公司第八届监事会第十七次会议 审议通过，公司监事会提名的第九届监事会监事候选人高彦清因工作原因放弃监 事候选人资格，阳煤集团经商议，拟提名王继红女士为贵公司第九届监事会的监 事候选人，并建议将该监事提名事项提交你公司将于2016 年3 月25 日召开的阳 煤化工股份有限公司2016 年第二次临时股东大会审议。

5、上述提名王继红女士为公司第九届监事会监事的事项为需要采取累积投 票方式选举股东代表监事的议案。

6、监事候选人简历

王继红，女，1963 年4 月生。硕士研究生学历，高级会计师。

历任阳泉金属支柱厂会计、阳泉矿务局财务处会计、阳泉矿务局内部银行副

主任、主任，阳煤集团财务部科长、副部长、常务副部长等职。

现任阳煤集团产权管理部部长、财务部常务副部长。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 3 月 9 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2016 年 3 月 25 日 9 点00 分 召开地点：山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年3 月25 日

至2016 年3 月25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称

投票股东类型

		A股股东
非累积投票议案
1	关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册20 亿元私募债券的议案	√
2	关于阳煤化工投资公司发行公司债券的议案	√
累积投票议案
3.00	关于选举新一届非独立董事的议案	应选董事（6）人
3.01	选举闫文泉先生为本公司第九届董事会非独立董事	√
3.02	选举程彦斌先生为本公司第九届董事会非独立董事	√
3.03	选举姚瑞军先生为本公司第九届董事会非独立董事	√
3.04	选举张立军先生为本公司第九届董事会非独立董事	√
3.05	选举李广民先生为本公司第九届董事会非独立董事	√
3.06	选举武跃华先生为本公司第九届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举新一届独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	选举李海泉先生为本公司第九届董事会独立董事	√
4.02	选举李端生先生为本公司第九届董事会独立董事	√
4.03	选举孙水泉先生为本公司第九届董事会独立董事	√
5.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事（3）人
5.01	选举刘金成先生为本公司第九届监事会监事	√
5.02	选举张灏先生为本公司第九届监事会监事	√
5.03	选举王继红女士为本公司第九届监事会监事	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议、第八届董事会第三十 九次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2016 年 2 月 2 日、 2016 年 3 月 9 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会 2016 年3 月16 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

阳煤化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注 册20 亿元私募债券的议案
2	关于阳煤化工投资公司发行公司债券的议案

累积投票议案名称

累积投票议案名称	累积投票议案名称	累积投票议案名称
3.00	关于选举新一届非独立董事的议案	投票数
3.01	选举闫文泉先生为本公司第九届董事会非独立董事
3.02	选举程彦斌先生为本公司第九届董事会非独立董事
3.03	选举姚瑞军先生为本公司第九届董事会非独立董事
3.04	选举张立军先生为本公司第九届董事会非独立董事
3.05	选举李广民先生为本公司第九届董事会非独立董事

3.06	选举武跃华先生为本公司第九届董事会非独立董事
4.00	关于选举新一届独立董事的议案	投票数
4.01	选举李海泉先生为本公司第九届董事会独立董事
4.02	选举李端生先生为本公司第九届董事会独立董事
4.03	选举孙水泉先生为本公司第九届董事会独立董事
5.00	关于监事会换届选举的议案	投票数
5.01	选举刘金成先生为本公司第九届监事会监事
5.02	选举张灏先生为本公司第九届监事会监事
5.03	选举王继红女士为本公司第九届监事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50