SHANXI LU'AN CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 5, 2012

证券代码：600691 证券简称：*ST 东碳 编号：临2012－34

东新电碳股份有限公司 关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

• ·现场会议召开时间为：2012 年11 月23 日上午9：30

• ·现场会议召开地点：四川省成都市武侯区机场路181 号家园国际酒店二

• 楼会议室

• ·会议召开方式：现场投票

• ·是否提供网络投票：否

根据本公司第七届董事会2012 年第十二次临时会议审议通过的《关于召开 本公司2012 年第三次临时股东大会的议案》，本公司决定召开2012 年第三次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间为：2012 年11 月23 日上午9：30

• （二）股权登记日：2012 年11 月16 日

• （三）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区机场路181 号家园国际酒店

二楼会议室

（四）召集人：本公司董事会

（五）召开方式：现场投票的方式。

二、会议审议的议案

议案一：《关于本公司董事会提前进行换届选举的议案》

1

议案二：《关于本公司监事会提前进行换届选举的议案》 特别提示：

1、上述议案已经过2012 年11 月2 日本公司第七届董事会2012 年第十二次 临时会议和本公司第七届监事会2012 年第二次临时会议审议通过，有关议案的 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的董事会决议公 告和监事会决议公告。

2、本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事 时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的 表决权可以集中使用，也可以分开使用。

3、本次股东代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事 时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用，也可以分开使用。

三、出席及列席会议对象

1、凡2012 年11 月16 日（即股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方 式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为 出席（被授权人不必为本公司股东，《授权委托书》格式见附件）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、本公司第八届董事会董事候选人和第八届监事会监事候选人；

• 4、本公司聘请的见证律师；

• 5、本公司邀请的其他邀请人员。

四、现场会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东。

• 1、登记手续

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托 代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

• （2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定

2

代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托 代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法 人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

• （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

• 2、登记地点：四川省自贡市自流井区东光路22 号本公司董事会办公室

• 3、登记时间：2012 年11 月20 日至21 日 8:30—11:30、14:00—17:00。

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议

• 的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载 明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人 有自行表决权。

5、联系方式：

本公司地址：四川省自贡市自流井区东光路22 号

邮政编码：643000

联 系 人：王立君

电 话：（0813）2606903

传 真：（0813）2606903

五、其他事宜

• 1、会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

• 2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

附件：1、《授权委托书》（格式）

• 2、《股东回执》（格式）

特此通知！

东新电碳股份有限公司

董事会

二O 一二年十一月二日

3

附件1：《授权委托书》（格式）

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席东新电碳股份有限 公司2012 年第三次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权（委 托人对本次会议审议事项的投票未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表

决）。

决）。
序号	议案	表决
		同意	反对	弃权
议案一	《关于本公司董事会提前进行换届选举的议 案》
1.1	选举本公司第八届董事会非独立董事
选举非独立董事时采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、请在“同意”项内填写具体票数，勿用“√”表示； 3、投给6 名非独立董事候选人的票数合计不能超过表决股东的“可表决票数总 数”。 “可表决票数总数”：6×持股数=可用票数。
1.1.1	选举裴西平先生为本公司第八届董事会非独 立董事
1.1.2	选举马安民先生为本公司第八届董事会非独 立董事
1.1.3	选举王强先生为本公司第八届董事会非独立 董事
1.1.4	选举董海水先生为本公司第八届董事会非独 立董事
1.1.5	选举陈春艳女士为本公司第八届董事会非独 立董事
1.1.6	选举张立军先生为本公司第八届董事会非独 立董事
1.2	选举本公司第八届董事会独立董事
选举独立董事时采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、请在“同意”项内填写具体票数，勿用“√”表示； 3、投给3 名独立董事候选人的票数合计不能超过表决股东的“可表决票数总数”。 “可表决票数总数”：3×持股数=可用票数。
1.2.1	选举田祥宇先生为本公司第八届董事会独立 董事
1.2.2	选举顾宗勤先生为本公司第八届董事会独立 董事

选举独立董事时采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、请在“同意”项内填写具体票数，勿用“√”表示； 3、投给3 名独立董事候选人的票数合计不能超过表决股东的“可表决票数总数”。 “可表决票数总数”：3×持股数=可用票数。 1.2.1 选举田祥宇先生为本公司第八届董事会独立 董事 1.2.2 选举顾宗勤先生为本公司第八届董事会独立 董事

4

1.2.3	选举陈静茹女士为本公司第八届董事会独立 董事
议案二	《关于本公司监事会提前进行换届选举的议 案》
2.1	选举本公司第八届监事会股东代表监事
选举股东代表监事时采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、请在“同意”项内填写具体票数，勿用“√”表示； 3、投给3 名股东代表监事候选人的票数合计不能超过表决股东的“可表决票数总 数”。“可表决票数总数”：3×持股数=可用票数。
2.1.1	选举高彦清先生为本公司第八届监事会股东 代表监事
2.1.2	选举刘平先生为本公司第八届监事会股东代 表监事
2.1.3	选举刘金成先生为本公司第八届监事会股东 代表监事

备注：除选举非独立董事、独立董事、股东代表监事按前述累积投票制投

票以外，对于其他表决事项，委托人可以在“同意”、“反对”、“弃权”中划“√”， 作出投票指示。

委托人姓名/单位名称（签字或盖章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码/企业注册号或单位代码： 委托人股东账号：

受托人（签字）： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效）

5

附件2：《股东回执》（格式）

股东回执

截止 2012 年 11 月 16 日（星期五）下午交易结束，本人/本单位持有东 新电碳股份有限公司股票__ _股，拟参加东新电碳股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会。

股东账号： 持股股数： 出席人姓名： 股东签字(盖章)：

==> picture [331 x 12] intentionally omitted <==

（本回执的复印件或按以上格式自制均有效）

6