Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jul 24, 2024

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-044

山西兰花科技创业股份有限公司

关于召开2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年8月9日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

  • (一) 股东大会类型和届次

2024 年第四次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年8 月9 日 9 点 00 分

召开地点：公司六楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年8 月9 日

至2024 年8 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

• 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于通过市场化方式购买煤炭资源的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第八届董事会第一次会议已审议通过上述议案，上述议案内 容详见公司于2024 年7 月25 日在上海证券交易所网站披露的本次 股东大会会议资料。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

• 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股 东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

• 进行表决的，以第一次投票结果为准。

  • (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600123	兰花科创	2024/8/2

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （1）法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复

• 印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托 代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人 股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

• （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、

• 证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、 授权委托书、委托人股东账户卡。

• （3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认

• 委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人 身份证原件后生效。

  • （4）会议登记时间：2024 年8 月7 日（星期三）

  • （上午8:00－12:00，下午14:00－18:00）

  • （5）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部

• 六、 其他事项

  • （1）会期半天，与会股东交通和食宿自理；

  • （2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

  • (3) 联系地址：山西省晋城市凤台东街2288 号 邮政编码：048000

    • 联系人： 田青云 焦建波 联系电话：0356-2189656

传真：0356-2189608

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

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附件1：授权委托书

报备文件

山西兰花科技创业股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山西兰花科技创业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年8 月 9 日召开的贵公司2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于通过市场化方式购买煤炭资源的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。