Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 25, 2023

山西兰花科技创业股份有限公司2024 年第一次临时股东大会会议资料

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山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 ......................... 3 2024 年第一次临时股东大会议程 ............................. 5 议案一 2023 年前三季度利润分配预案 ........................ 6

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2024 年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限 公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定2024 年第一次临时股 东大会会议须知，具体如下：

一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。 现场会议时间：2024 年1 月12 日（星期五）上午 9：00 现场会议地点: 山西省晋城市兰花大厦六楼会议室

网络投票时间：2024 年1 月12 日，采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议出席对象

（1）截止2024 年1 月4 日下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；公司股东可以委托代理 人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。

三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业 执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场； 在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决 权的股份总数之前，会议终止登记。

四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会 议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、 见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会

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场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将 按规定加以制止并报告有关部门查处。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、 表决权等各项权利。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持 人指定的相关人员做出答复或者说明。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股 东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

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2024 年第一次临时股东大会议程

（2024 年1 月12 日） 主持人:刘海山

一、宣布开会

• 二、报告会议出席情况

三、审议议题

• 1、2023 年前三季度利润分配预案

• 四、股东及股东代表发言

• 五、选举监票人、计票人

• 六、股东和股东代表对议案进行投票表决

• 七、统计投票表决结果

• 八、律师宣读关于本次股东大会表决结果

• 九、宣布会议结束

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议案一

2023 年前三季度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》 （2023 年修订）、《上海证券交易所自律监管指引第1 号-规范运作》 等法律法规和《公司章程》、《兰花科创2023-2025 年股东分红回报 规划》中关于利润分配相关规定，为回馈股东支持，提振投资者信心， 结合公司实际，拟定2023 年前三季度利润分配预案如下：

2023 年1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,798,501,357.78 元，其中母公司实现净利润1,825,709,903.98 元。 （以上数据未经审计）

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东 每股分派现金红利0.75 元（含税），不进行资本公积金转增股本， 不送红股。按公司目前总股本1,485,120,000 股计算，共计派发现金 红利1,113,840,000 元（含税）。本次分红占公司2023 年前三季度 合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为61.93%。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每 股分配比例，分配总额相应变化。

请各位股东及股东代表审议。

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