Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 24, 2022

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2022-003

山西兰花科技创业股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年2月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年2 月16 日 9 点00 分

• 召开地点：山西省晋城市兰花大厦六楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年2 月16 日

至2022 年2 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限 责任公司提供借款的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第七届董事会第五次临时会议已审议通过上述议案，上述议 案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会资 料将不迟于2022 年2 月9 日前在上海证券交易所网站披露。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

• 应回避表决的关联股东名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的 证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台 进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一 股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表 决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为 无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600123	兰花科创	2022/2/9

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人 授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本 人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托 人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真 方式进行登记。

• （2）会议登记时间：2022 年2 月15 日（星期二）

• （上午8:00－12:00，下午14:00－18:00）

• （3）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部

六、 其他事项

• （1）会期半天，与会股东交通和食宿自理；

• （2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

• (3) 联系地址：山西省晋城市凤台东街2288 号

邮政编码：048000

联系人： 田青云 焦建波

联系电话：0356-2189656 传真：0356-2189608

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

==> picture [124 x 14] intentionally omitted <==

附件1：授权委托书

 报备文件

山西兰花科技创业股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山西兰花科技创业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年2 月 16 日召开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有 限责任公司提供借款的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。