Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 29, 2020

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2020-037

山西兰花科技创业股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年11月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

• 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：公司董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年11 月19 日 9 点00 分

召开地点：兰花大酒店五楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年11 月19 日 至2020 年11 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

• 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于山西兰花气体有限公司建设巴公园区气化升级改造 项目的议案	√
2	关于发行短期融资券的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第七届董事会第二次会议已审议通过上述议案，议案内容详 见公司另行披露的股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟

于2020 年11 月10 日前在上海证券交易所网站披露。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

• 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投 票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

• 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600123	兰花科创	2020/11/10

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （1）国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人

• 授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本 人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托 人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真 方式进行登记。

• （2）会议登记时间：2020 年11 月16 日（星期一）

• （上午8:00－12:00，下午14:00－18:00）

六、 其他事项

• （1） 会期半天，与会股东交通和食宿自理；

• （2） 因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

• （3） 联系地址：山西省晋城市凤台东街2288 号

邮政编码：048000

联系人： 田青云 焦建波 联系电话：0356-2189656 传真：0356-2189608

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2020 年10 月30 日

附件1：授权委托书

报备文件

兰花科创第七届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山西兰花科技创业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年11 月 19 日召开的贵公司2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于山西兰花气体有限公司建设巴公园区 气化升级改造项目的议案
2	关于发行短期融资券的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。