Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 12, 2008

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临2008-15

山西兰花科技创业股份有限公司

关于召开公司2008 年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确、完整， 并对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

一、会议时间：2008 年11 月28 日（星期五）上午8:30 二、会议地点：公司十四楼会议室 三、会议内容：审议《关于整合化肥事业部的议案》；

根据公司煤化工发展战略，近几年来公司的化肥产业得到了 快速发展。截止2008 年9 月30 日，公司总资产92.22 亿元，其 中化肥资产37.65 亿元，约占40.8%；净资产40.14 亿元，其中化 肥13.09 亿元，约占32.6%；主营收入35.57 亿元，其中化肥15.38 亿元,约占43.2%。尿素总产能达到116 万吨。

为了加强对公司化肥产业的专业化、统一化管理，实现化肥 资产的有效配置，提升公司化肥产业的盈利能力，打造化肥产品 在市场竞争中的核心竞争力，经公司第三届董事会第十五次会议 审议通过，拟对公司化肥业务进行整合，将所拥有的山西兰花科 技创业股份有限公司化肥分公司、化工分公司、阳化分公司的净 资产，以及所持有的山西兰花煤化工有限公司70.05%股权、山西 兰花科创田悦化肥有限责任公司100%的股权、山西兰花包装制品 有限公司52.62%股权作为出资，新设立全资子公司山西兰花化肥 有限公司（暂定名）。新公司注册资本以截止到2008 年9 月30 日

的出资资产的账面价值予以确定，上述六厂的净资产总额为 132799.66 万元，其中山西兰花科创化肥分公司净资产为40659.42 万元, 山西兰花科创化工分公司净资产为16798.38 万元, 山西兰 花科创阳化分公司净资产为9130.56 万元, 山西兰花煤化工有限 公司净资产为38781.92 万元, 山西兰花科创田悦化肥有限责任公 司净资产为25573.62 万元,山西兰花包装制品有限公司净资产为 1855.75 万元。

四、参加会议对象：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2008 年11 月21 日（星期五）下午交易结束后，在 中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会 议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参 加表决。

五、会议登记办法：

1、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人 授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、 本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、 委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信 函或传真方式进行登记。

• 2、会议登记时间：2008 年11 月25 日（星期二）

• (上午8：00－12：00，下午14：00－18：00)

• 3、登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司秘书处；

• 4、会期半天，与会股东交通和食宿自理； 六、公司地址：山西省晋城市凤台东街2288 号 邮政编码：048000

联 系 人：田青云 刘科 联系电话：0356-2189656 传 真：0356-2189608 特此公告

二〇〇八年十一月十二日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席山西兰花科技创业股份 有限公司2008 年第二次临时股东大会，并代为行使对会议议案的 表决权。

委托人(签字)： 受托人(签字)：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号： 授权日期： 年 月 日

注：1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

• 2.委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。