Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 15, 2008

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临2008-08

山西兰花科技创业股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 一、 会议时间：2008 年7 月31 日（星期四）上午8：30 二、 会议地点：公司十四楼会议室

• 三、 会议内容：

• 1、 审议《关于收购山西山阴口前煤业有限公司的议 案》；

• 2、 审议《关于为山西兰花煤化工有限公司二期项目贷 款担保的议案》。

四、 参加会议对象

• 1、 本公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、截至2008 年7 月22 日（星期二）下午交易结束后，

• 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并 办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代 理人出席会议并参加表决。

五、会议登记办法：

• 1、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明

• 或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持

股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身 份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行 登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

==> picture [362 x 16] intentionally omitted <==

(上午8：00－12：00，下午14：30－18：00)

3、登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与 投资部；

• 4、会期半天，与会股东交通和食宿自理；

5、出席会议的股东请出示相关证件的原件；

6、公司地址：山西省晋城市凤台东街2288 号

邮政编码：048000

联 系 人：田青云

联系电话：0356-2189656

传 真：0356-2189608 特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会 二00 八年七月十四日

附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席山西兰花科技 创业股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行 使对会议全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案请注 明）。

委托人（签字）： 受托人（签字）： 委托人身份证： 受托人身份证： 委托人持股数： 委托人股东账户： 授权日期： 年 月 日

注：1、委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章； 2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。