Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jul 26, 2006

证券代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临2006-18

山西兰花科技创业股份有限公司

关于召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担连带责任。

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第三届董事会第四次会议决议公告暨2006 年第一次临时股东大会的 通知已于2006 年7 月10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》上，现将有关内容再次提示如下：

1、 召开会议基本情况

（1） 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2006 年8 月2 日下午3:00 网络投票时间为：2006 年8 月2 日上午9:30-11:30，

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（2） 股权登记日：2006 年7 月28 日

（3） 现场会议召开地点：公司十四楼会议室

（4） 召集人：公司董事会

（5） 会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表 决权。

（6） 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表 决的，以第一次投票结果为准。

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（7） 会议出席对象

凡2006 年7 月28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出 席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内 参加网络投票。

公司董事、监事、高级管理人员；

• 公司聘请的律师、保荐机构代表及董事会邀请的其他人员。

• 2、 会议审议事项

• （1） 《关于公司放弃拟配股发行的议案》；

• （2） 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• （3） 《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；

• （4） 《关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议 案》；

• （5） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事项的议案》；

• （6） 《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

• （7） 《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

• （8） 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

• 3、 现场会议登记方法

• （1）全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以委托代理人

• 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

登记手续:凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登 记：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的,应出示

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本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

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（3）登记地点：公司秘书处

（4）联系电话：0356—2189600

传真：0356—2189608

邮编：048000

地址：山西省晋城市凤台东街2288 号兰花科技大厦

4、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间

是：2006 年8 月2 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 具体投票流程详见附件2。

5、 注意事项

• 6、 参加会议的股东交通和食宿自理

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会 二〇〇六年七月二十六日

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附件1：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席山西兰花科技创业股份有限 公司2006 年第一次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决 权(若仅授权表决部分议案请注明)。

委托人(签字)： 受托人(签字)：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 授权日期： 年 月 日

注：1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

• 2.委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

• 1.投票代码

1.投票代码
沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
738123	兰花投票	18	A 股

• 2.表决议案

• （1）买卖方向为买入；

• （2）在“委托价格”项下1 元代表议案一，依次类推。具体情况 如下：

如下：
公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
G 兰花	1	关于公司放弃拟配股发行的议案	1 元
	2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2 元
	3	关于公司非公开发行股票（A 股）发行方案的议案	－
		3.1 发行股票的种类和面值	3 元

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	3.2 发行数量	4 元
	3.3 发行对象	5 元
	3.4 锁定期	6 元
	3.5 定价方式及发行价格	7 元
	3.6 发行方式及发行时间	8 元
	3.7 上市地点	9 元
	3.8 本次发行募集资金用途	10 元
	3.9 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案	11 元
	3.10 本次发行决议有效期限	12 元
	关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案	－
	的议案
4	4.1 煤炭高效机械化改造项目	13 元
	4.2 伯方煤矿180 万吨/年矿井技术改造项目	14 元
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非	15 元
	公开发行股票相关事项的议案
6	关于修改<董事会议事规则>的议案	16 元
7	关于修改<监事会议事规则>的议案	17 元
8	关于修改<股东大会议事规则>的议案	18 元

3.表决意见

在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

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二、投票举例

• 1.股权登记日持有“G 兰花”A 股的投资者，对《关于公司放弃拟 配股发行的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738123	买入	1 元	1 股

如投资者对《关于公司放弃拟配股发行的议案》投反对票，只要

将申报股数改成2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738123	买入	1 元	2 股

三、投票注意事项

• 1.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申 报为准；

• 2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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