Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Nov 15, 2004

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**兰花科创：关于召开2004年第二次临时股东大会的通知

**2004-11-16 05:36   

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证券代码：600123　　股票简称：兰花科创　　编号：临2004-19

山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2004年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西兰花科技创业股份有限公司2004年第二次临时股东大会定于2004年12月

16日上午9:00召开,现将有关事项通知如下：

1、会议召开地点：山西省晋城市金辇大酒店二楼会议室

2、会议内容：

(1)审议《关于收购山西兰花大宁煤炭有限公司持有的山西亚美大宁能源有

限公司36%股权的议案》

(2)审议《关于对山西亚美大宁能源有限公司进行增资的议案》；

(3)审议《关于转让公司持有的山西兰花大宁煤炭有限公司40%股权的议案》

(4)审议《关于无偿受让山西兰花煤炭实业集团有限公司注册商标的议案》

以上议案的公告刊登在2004年10月25日的《上海证券报》

3、参加会议对象

截止2004年12月8日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司

上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

4、会议登记办法：

(1)国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及

出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托

代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登

记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

(2)会议登记时间：2004年12月10日(星期五)(上午8：00-12：00,下午14：

00-18：00)

(3)登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司秘书处；

(4)会期半天,与会股东交通和食宿自理；

5、公司地址：山西省晋城市泽州路181号

邮政编码：048000

联系人：栗会兵

联系电话：0356-2027966

传真：0356-2033799

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二 O O四年十一月十五日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人出席山西兰花科技创业股份有限公司2004年第二

次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请

注明)。

委托人(签字)：受托人(签字)：

委托人身份证号：受托人身份证号：委托人持股数：委托人股东帐号：

授权日期：年月日

注：1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

2.委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。　　

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