Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 21, 2018

证券代码： 000755 证券简称： *ST 三维 公告编号：临 2018-094

山西三维集团股份有限公司

关于召开2018 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会届次：2018 年第六次临时股东大会。

（二）召集人：董事会

本公司第七届董事会第一次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于 2018 年8 月22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公 告》）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2018 年9 月12 日上午10:00。

2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年9 月12 日

• 9:30-11:30 和13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年9 月11 日 15:00 至2018 年9 月12 日15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式 进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （六）股权登记日：2018 年9 月6 日

• （七）出席对象：

1、于股权登记日2018 年9 月6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

• （八）现场会议召开地点：山西省太原市·山西路桥建设集团有限公司 二、会议审议事项

• （一）《关于修订公司章程的议案》。

• （二）《关于变更公司经营范围的议案》。

• （三）《关于变更公司名称及证券简称的议案》。

特别说明：以上议案为特别决议案 ，需获得出席2018 年度第六次临时股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
非累积投票提 案
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于变更公司经营范围的议案	√
3.00	关于变更公司名称及证券简称的议案	√

四、出席现场会议的登记事项

（一）登记方式：

2

现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西三维 2018 年第六次临时股东大会参会登记”字样，并致电0357-6663175 予以确认）。 股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须 提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托代理人 出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托代理人股票帐户卡及 身份证复印件。

2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明 书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本 人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身 份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

3、登记时间：2018 年9 月10 日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。

4、登记地点：山西三维集团股份限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 六、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

联 系 人：吉喜 范辉 冯李芳

联系电话：0357-6663175，6663123，6663423

传 真：0357-6663566

邮政编码：041603

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

七、备查文件

第七届董事会第一次会议决议

3

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

山西三维集团股份有限公司董事会 二○一八年八月二十一日

4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、 投票代码：360755

• 2、 投票简称：“三维投票”

• 3、 填表表意见或选举票数

• （1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃

权。

（2）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年9 月12 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年9 月11 日15：00，结束时间为2018 年9 月12 日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托__ 先生（女士）代表本单位（本人）出席山西三维集团股份有 限公司2018 年第六次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投 票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本 人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权	回避
非累积投票 提案
1.00	关于修订公司章程的议案
2.00	关于变更公司经营范围的议案
3.00	关于变更公司名称及证券简称的议案

委托人姓名 委托人身份证号码 委托人持有股数 委托人股东帐户 受托人姓名 受托人身份证号码 委托日期 年 月 日 生效日期 年 月 日至 年 月 日

注 1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”； 2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

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