Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 23, 2018

证券代码：000755 证券简称：*ST 三维 公告编号：临 2018-026

山西三维集团股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

（二）召集人：董事会

本公司第六届董事会第四十一次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见 本公司于2018 年4 月24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第四 十一次会议决议公告》）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （四）召开时间

1、现场会议召开时间：2018 年5 月10 日上午10：30。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年5 月10 日9:30-11:30 和13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年5 月9 日15:00 至2018 年5 月10 日15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票

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中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。

（六）股权登记日：2018 年5 月4 日

（七）出席对象：

1、于股权登记日2018 年5 月4 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

（九）提示性公告：本公司将于2018 年5 月8 日刊登召开本次股东大会的提示 性公告。

二、会议审议事项

（一）《关于祁百发先生不再担任公司副董事长、董事及田旭东先生不再担任 公司董事并提名刘成海、刘安民先生为公司董事候选人的议案》；

特别提示： 根据《公司章程》的规定，上述议案需采用累积投票制进行逐项表 决，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但 总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案
1.00	关于祁百发先生不再担任公司副董事长、董事及田旭东 先生不再担任公司董事并提名刘成海、刘安民先生为公 司董事候选人的议案	应选人数2 人
1.01	董事候选人：刘成海	√
1.02	董事候选人：刘安民	√

四、会议的登记方法

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（一）登记方式：

现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西三 维2018 年第一次临时股东大会参会登记”字样，并致电0357-6663423 予以确 认）。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的 均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托代 理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托代理人股票 帐户卡及身份证复印件。

2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证 明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人 出示本人身份证、法宝代表签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定 代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、 股票帐户卡。

• 3、登记时间：2018 年5 月8 日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。

4、登记地点：山西三维集团股份限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附 件1。

六、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

联 系 人：梁国胜 范 辉 冯李芳

联系电话：0357-6663175，6663123，6663423

传 真：0357-6663566

邮政编码：041603

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

七、备查文件

第六届董事会第四十一次会议决议

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附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

山西三维集团股份有限公司董事会

二○一八年四月二十二日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、 投票代码：360755

• 2、 投票简称：“三维投票”

• 3、 填表表意见或选举票数

（1）本次股东大会议案为累积投票议案，对于累积投票提案，填报投给某候 选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股 东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

该议案股东拥有的选举票数举例如下：选举董事（如议案 1.00，有2 位候选

• 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票

• 数平均分配给2 位非独立董事候选人，也可以在2 位非独立董事候选人中任意分

• 配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年5 月10 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月9 日15：00，结束时间为

• 2018 年5 月10 日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

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“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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授权委托书

附件2：

兹全权委托先生 （女士）代表本单位（本人）出席山西三维集 团股份有限公司2018 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审 议事项行使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿 表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	票数
累积投票 提案		该列打勾的栏目 可以投票
1.00	关于祁百发先生不再担任公司副董事长、 董事及田旭东先生不再担任公司董事并提 名刘成海、刘安民先生为公司董事候选人 的议案	√	应选2 人
1.01	董事候选人：刘成海	√
1.02	董事候选人：刘安民	√

委托人姓名 委托人身份证号码 委托人持有股数 委托人股东帐户 受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注 1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划 “×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

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