Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 28, 2017

证券代码:000755 证券简称:*ST三维 公告编号:临2017-122

山西三维集团股份有限公司

关于召开 2017 年第十一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会届次:2017 年第十一次临时股东大会。

(二)召集人:董事会

本公司第六届董事会第三十六次会议决议召开本次股东大会(相关内容详见本公司 于 2017 年 11 月 29 日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公 司第六届董事会第三十六次会议决议公告》)。

(三)本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

(四)召开时间

1、现场会议召开时间:2017 年 12 月 15 日上午 10:30。

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年 12 月 15 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 12 月 14 日 15:00 至 2017 年 12 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台,股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方 式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2017 年 12 月 11 日

(七)出席对象:

1、于股权登记日 2017 年 12 月 11 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

(九)提示性公告:本公司将于 2017 年 12 月 12 日刊登召开本次股东大会的提示性 公告。

二、会议审议事项

(一)《关于补充确认公司向关联方借款的议案》;

特别说明:以上议案属于关联交易,股东大会就关联交易事项进行表决时,相关关 联股东须回避表决。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
	非累积投票提案
1.00	关于补充确认公司向关联方借款的议案	√

三、提案编码

四、会议的登记方法

(一)登记方式:

现场登记(异地股东可传真登记、信函登记,传真或信函登记请注明"山西三维 2017 年第十一次临时股东大会参会登记"字样,并致电 0357-6663423 予以确认)。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料(未注明复印件的均须 提供原件):

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证、股票帐户卡出席;委托代理人 出席的,代理人出示本人身份证、授权委托书(式样附后)、委托代理人股票帐户卡及 身份证复印件。

2、法人股东:法定代表人亲自出席会议的,出示本人身份证、法定代表人证明 书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡;委托代理人出席的,代理人出示本 人身份证、法宝代表签署并加盖法人印章的授权委托书(式样附后)、法定代表人身份 证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

3、登记时间:2017 年 12 月 14 日上午 8:00-12:00,下午 14:00-18:00。

4、登记地点:山西三维集团股份限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其它事项

(一)会议联系方式:

联系地址:山西省洪洞县赵城.山西三维公司

联 系 人:梁国胜 范 辉 冯李芳

联系电话:0357-6663175,6663123,6663423

传 真:0357-6663566

邮政编码:041603

(二)会议费用:与会人员食宿与交通费自理

七、备查文件

第六届董事会第三十六次会议决议

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

山西三维集团股份有限公司董事会

二○一七年十一月二十八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、 投票代码:360755

2、 投票简称:"三维投票"

3、 填表表意见或选举票数

(1)本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃 权。

(2)股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表 决,则以总议案的表决意见为准。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年 12 月 15 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 14 日 15:00,结束时间为 2017 年 12 月 15 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投 资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托先生 (女士)代表本单位(本人)出席山西三维集团股份 有限公司 2017 年第十一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行 使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。本单位 (本人)对本次股东大会审议事项的表决意见如下:

提案编码	提案名称		反对	弃权
	非累积投票提案
1.00	关于补充确认公司向关联方借款的议案

委托人姓名		委托人身份证号码
委托人持有股数		委托人股东帐户
受托人姓名		受托人身份证号码
委托日期	年	月	日
生效日期	年	月	日至	年	月	日

注 1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划"√",其他空格内划"×"; 2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。