Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 30, 2016

证券代码： 000755 证券简称：山西三维 公告编号：临 2016-078

山西三维集团股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）现股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

（二）召集人：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，由公司董事 会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的 规定。

（四）召开时间

• 1、现场会议召开时间：2017 年1 月18 日10：30。

• 2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年1 月18

• 日9：30~11：30 和13：00~15：00。

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年1 月

• 17 日15：00 至2017 年1 月18 日15：00 期间的任意时间。

• （五）会议召开方式

• 1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议进行表决。

• 2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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（六）出席对象：

1、截止2017 年1 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

• 二、会议审议事项

（一）审议《山西三维集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议 案》。

议案具体内容请见2016 年12 月31 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《山西三维集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

（二）审议《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公 司为本公司担保进行反担保议案》。

议案具体内容请见2016 年12 月31 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保 进行反担保的关联交易公告》。

（三）审议《山西三维集团股份有限公司关于向远东宏信（天津）融资租赁 有限公司申请融资租赁2200 万元的议案》。

议案具体内容请见2016 年12 月31 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《山西三维集团股份有限公司关于融资租赁的公告》。

三、参加现场股东大会会议登记方法

（一）登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代 表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照

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复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供 个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

3、登记时间：2017 年1 月17 日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。

4、登记地点：山西三维集团股份限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附 件二。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

联 系 人：梁国胜 范 辉 冯李芳 联系电话：0357-6663175，6663123，6663423

传 真：0357-6663566 邮政编码：041603

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东 大会的进程按当日通知进行

六、备查文件 第六届董事会第二十四次会议决议

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

山西三维集团股份有限公司董事会

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附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为山西三维集团股份有限公司的股东，兹委托先生/女士 代表本人（本单位）出席公司2017 年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017 年第一次临时股东大

会 ；

二、该代理人有表决权/无表决权；

三、该表决权具体指示如下：

（一）审议《山西三维集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议 案》（赞成、反对、弃权）

（二）审议《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公 司为本公司担保进行反担保议案》（赞成、反对、弃权）

（三）审议《山西三维集团股份有限公司关于向远东宏信（天津）融资租赁 有限公司申请融资租赁2200 万元的议案》（赞成、反对、弃权）

四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按 照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期 年 月 日 生效日期 年 月 日至 年 月 日

注 1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划 “×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360755

• 2、投票简称：三维投票

• 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	审议《山西三维集团股份有限公司关于修订<公司章程>部 分条款的议案》	1.00
议案2	审议《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团） 有限责任公司为本公司担保进行反担保议案》	2.00
议案3	审议《山西三维集团股份有限公司关于向远东宏信（天 津）融资租赁有限公司申请融资租赁2200 万元的议案》	3.00

• 4、填报表决意见

• 本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年1 月18 日的交易时间，即9：30-11：30 和13：00-15：

• 00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年1 月17 日15：00，结束时间

• 为2017 年1 月18 日15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

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或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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