Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 29, 2016

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2016-045

山西三维集团股份有限公司

关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)现股东大会届次:2016 年第四次临时股东大会。

(二)召集人:经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,由公司董事会 召集本次股东大会。

(三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的 规定。

(四)召开时间

1、现场会议召开时间:2016 年 7 月 15 日 10:30。

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016 年 7 月 15 日 9:3011:30 和 13:0015:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 7 月 14 日 15:00 至 2016 年 7 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

1、现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议进行表决。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、截止 2016 年 7 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

二、会议审议事项

(一)审议《山西三维集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请 继续停牌的议案》,上述议案的具体内容已经于 2016 年 6 月 30 日在《证券时报》 和巨潮资讯网上披露,公告编号:临 2016-043。

关联方山西三维华邦集团有限公司将回避表决本项议案。

(二)审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤 海银行太原分行综合授信业务 1 亿元提供担保的议案》,上述议案的具体内容已经 于 2016 年 6 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露,公告编号:临 2016- 044。

该项议案需要股东大会以特别决议审议通过。

三、参加现场股东大会会议登记方法

(一)登记方法:

1、法人股东

法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代 表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照 复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席,如委托代理人出席,则应提供 个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

3、登记时间:2016 年 7 月 12 日上午 8:00-12:00,下午 14:30-18:30。

4、登记地点:山西三维集团股份限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附 件二。

五、其它事项

(一)会议联系方式:

联系地址:山西省洪洞县赵城.山西三维公司

联 系 人:梁国胜 范 辉 冯李芳

联系电话:0357-6663175,6663123,6663423

传 真:0357-6663566

邮政编码:041603

(二)会议费用:与会人员食宿与交通费自理

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东 大会的进程按当日通知进行

六、备查文件 第六届董事会第二十次会议决议

附件 1:授权委托书

附件 2:参加网络投票的具体操作流程

山西三维集团股份有限公司董事会

二○一六年六月二十九日

附件 1:

授权委托书

本人(本单位)作为山西三维集团股份有限公司的股东,兹委托 先 生/女士代表本人(本单位)出席公司 2016 年第四次临时股东大会,特授权如下:

一、委托 先生/女士代表本人(本单位)出席公司 2016 年第四次股 东大会 ;

二、该代理人有表决权 /无表决权 ;

三、该表决权具体指示如下:

(一)审议《山西三维集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申 请继续停牌的议案》。(赞成 、反对 、弃权 )

(二)审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤 海银行太原分行综合授信业务 1 亿元提供担保的议案》。(赞成 、反对 、 弃权 )

四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权 /无 权 按照自己的意思表决。

委托人姓名				委托人身份证号码
委托人持有股数		委托人股东帐户受托人姓名
受托人身份证号码
委托日期	年	月	日
生效日期	年	月	日至	年	月	日

注 1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划"√",其他空格内划 "×";

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360755

• 2、投票简称:三维投票
• 3、议案设置及意见表决
• (1)议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	审议《山西三维集团股份有限公司关于筹划重大资产重组	1.00
	停牌期满申请继续停牌的议案》
议案2	审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有	2.00
	限公司在渤海银行太原分行综合授信业务1亿元提供担保
	的议案》

4、填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016 年 7 月 15 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15: 00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 14 日 15:00,结束时间 为 2016 年 7 月 15 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"

或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。