Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 13, 2014

— 证券代码：000755 证券简称：*ST 三维 公告编号：临 2014 051

山西三维集团股份有限公司

关于召开2014 年第七次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

• 1、会议召开时间： 2014 年6 月30 日上午10:00

• 2、股权登记日：2014 年6 月23 日

• 3、会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：现场投票

• 6、会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 7、现场会议出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截至2014 年6

• 月23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股 东；（3）见证律师以及公司邀请的相关人员。 二、会议审议事项

• 1.提案名称：关于公司董事会换届选举的议案；关于公司监事会换届选举的议案。 2.披露情况：2014 年6 月14 日在《证券时报》刊登有关提案内容。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：电话、传真或邮件

• 2.登记时间：2014 年6 月26 日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。 3.登记地点：山西三维集团股份有限公司证券办。

1. 出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证 明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的 身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股 证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

• 四、其它事项 1.会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司 联 系 人：梁国胜 范辉 冯李芳 联系电话：0357-6663175，6663123，6663423 传 真：0357-6663566

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	邮政编码：0416032.会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理。
	五、授权委托书
	授权委托书兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2014 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。序号议 案同意弃权反对回避1关于董事会换届选举的议案1.1 王玉柱1.2 祁百发1.3 田旭东1.4 高志武1.5 刘永安1.6 闫保安1.7 田建文1.8 王勤旺1.9 王彩俊1.10 张建华1.11 李存慧1.12 秦联晋2关于监事会换届选举的议案2.1 张建平2.2 霍 斌2.3 王巧萍2.4 王永翔委托人姓名： 委托人身份证号码：委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托日期：
	序号	议 案	同意	弃权	反对	回避
	1	关于董事会换届选举的议案
		1.1 王玉柱
		1.2 祁百发
		1.3 田旭东
		1.4 高志武
		1.5 刘永安
		1.6 闫保安
		1.7 田建文
		1.8 王勤旺
		1.9 王彩俊
		1.10 张建华
		1.11 李存慧
		1.12 秦联晋
	2	关于监事会换届选举的议案
		2.1 张建平
		2.2 霍 斌
		2.3 王巧萍
		2.4 王永翔
	委托人姓名： 委托人身份证号码：委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托日期：

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

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2014 年6 月13 日

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