Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 10, 2013

— 证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临 2013 035

山西三维集团股份有限公司

关于召开2013 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月26日在《证 券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了 《山西三维集团股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》，本次 股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性 公告如下：

一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2013 年 5 月 17 日上午 11:00 网络投票具体时间为：2013 年 5 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 5 月 17

－ － 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2013 年 5 月 16 日 15:00 至 2013 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

• 2、股权登记日：2013 年 5 月 10 日

• 3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所

• 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议召开的合法、合规性说明：公司董事会认为本次召开股东大会会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席对象：

• （1）截至2013 年5 月10 日15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  • （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  • （3）公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

  • 二、会议审议事项

  • 1、议案名称：关于为山西焦化股份有限公司分别在民生银行太原分行、渤海银

1

行太原分行贷款 6 亿元提供担保的议案。

• 2、披露情况：该议案的相关董事会公告已于2013 年4 月26 日在《证券时报》

• 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露。

  • 3、特别强调事项：

全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：电话、传真或邮件

• 2、登记时间：2013 年5 月16 日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。

• 3、登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办。

• 4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证

• 明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人 的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、 持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• 1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013

• － －

• 年 5 月 17 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00 期间的任意时间，投票程序比照 深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）投票代码：360755，投票简称：三维投票

  • （3）股东投票的具体程序

  • ①买卖方向为买入投票；

• ②在 " 委托价格 " 项下填报股东大会会议议案序号， 1 代表议案，如下表所示：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于为山西焦化股份有限公司分别在民生银行太原分行、渤海银行太原分行贷款6 亿元提供担保的议案	1.00

• ③在 " 委托股数 " 项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权； ④对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；

• ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

• 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：

• //www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

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• 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互 联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 5 月 16 日

15:00 至 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网 络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其它事项

1、会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

联 系 人：梁国胜 范辉 冯李芳 联系电话：0357-6663175，6663123，6663423 传 真：0357-6663566

邮政编码：041603

• 2、会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的 进程按当日通知进行。

七、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2013 年 第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	同意	弃权	反对	回避
1	关于为山西焦化股份有限公司分别在民生银行太原分行、渤海银行太原分行贷款6 亿元提供担保的议案

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托日期：

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

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2013 年5 月10 日

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