Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 1, 2012

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临 2012—072

山西三维集团股份有限公司

关于召开 2012 年第九次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年10月22日在 《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊 登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2012年第九次临时股东大会的通知》, 本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现发布本次股东大会的提 示性公告如下:

一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2012 年 11 月 6 日上午 10:30

网络投票具体时间为:2012 年 11 月 6 日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2012 年 11 月 6 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为:2012 年 11 月 5 日 15:00 至 2012 年 11 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日:2012 年 11 月 1 日

3、现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

4、会议召集人:公司董事会

5、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议召开的合法、合规性说明:公司董事会认为本次召开股东大会会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席对象:

(1)截至 2012 年 11 月 1 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

1、议案名称:(1)关于山西三维集团股份有限公司股东回报规划的议案;(2) 关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在交通银行运城分行综合授信 2 亿 元人民币提供担保的议案。

2、披露情况:该议案的相关董事会公告已于 2012 年 10 月 22 日在《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上披露。

3、特别强调事项:

全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:电话、传真或邮件

2、登记时间:2012 年 11 月 5 日上午 8:00-12:00,下午 14:00-18:00。

3、登记地点:山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办。

4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证 明;股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人 的身份证明;法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、 持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 11 月 6 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00 期间的任意时间,投票程序比照 深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360755,投票简称:三维投票

(3)股东投票的具体程序

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号,1 代表议案,如下表所示:

议案	议案内容	对应的
序号		申报价格
100	总议案(代表以下所有议案)	100
1	关于山西三维集团股份有限公司股东回报规划的议案	1.00
2	关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在交通银行运城分行综合授信 2 亿元人民币提供担保的议案	2.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

④对每一议案的表决,一经投票,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http: //www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服 务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互 联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年11月5日15:00 至 11 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网 络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其它事项

1、会议联系方式:联系地址:山西省洪洞县赵城.山西三维公司

联 系 人:侯俊义 范辉 冯李芳 联系电话:0357-6663175,6663123,6663423 传 真:0357-6663566 邮政编码:041603

2、会议费用:会期为半天,与会人员食宿与交通费自理

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的 进程按当日通知进行。

七、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山西三维集团股份有限公司 2012 年 第九次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议案	同意	弃权	反对	回避
1	关于山西三维集团股份有限公司股东回报规划的议案
2	关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在交通银行运城分行综合授信 2 亿元人民币提供担保的议案

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数:	委托人股东帐户:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
受托日期:

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 11 月 1 日