Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. - Proxy Solicitation & Information Statement 2012

— 证券代码：000755 证券简称：山西三维公告编号：临 2012 059

山西三维集团股份有限公司

1、会议召开时间： 2012 年10 月11 日上午10:00
- 2、股权登记日：2012 年10 月8 日
3、会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票
6、会议召开的合法、合规性说明：公司董事会认为本次召开股东大会会议符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、现场会议出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截至2012 年10 月8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；（3）见证律师以及公司邀请的相关人员。二、会议审议事项
- 1.提案名称：关于本公司提名董事候选人的议案；
2.披露情况：2012 年9 月21 日在《证券时报》刊登有关提案内容。
三、现场股东大会会议登记方法
- 1.登记方式：电话、传真或邮件
- 2.登记时间：2012 年10 月9 日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。 3.登记地点：山西三维集团股份有限公司证券办。

证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。四、其它事项

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1.会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司联系人：侯俊义范辉冯李芳联系电话：0357-6663175，6663423，6663123 传真：0357-6663566 邮政编码：041603 2.会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理五、授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2012 年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案	同意	弃权	反对	回避
1	关于本公司提名董事候选人的议案
委托人姓名：委托人身份证号码：委托人持有股数：委托人股东帐户：受托人姓名：受托人身份证号码：受托日期：

备查文件：第五届董事会第十六次会议决议。

山西三维集团股份有限公司

董事会

2012 年9 月20 日

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