Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 18, 2012

— 证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临 2012 027

山西三维集团股份有限公司

关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

• 1、会议召开时间： 2012 年6 月6 日上午10:00

  • 2、股权登记日：2012 年5 月31 日

• 3、会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

• 4、会议召集人：公司监事会

• 5、会议召开方式：现场投票

• 6、会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符

• 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 7、现场会议出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截至2012 年5 月31 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人 可不必是公司股东；（3）见证律师以及公司邀请的相关人员。 二、会议审议事项

• 1.提案名称：关于范勇先生因年龄原因不再担任公司监事、提名贾庆仁先生

• 为公司监事候选人的议案

• 2.披露情况：2012 年5 月18 日在《证券时报》刊登有关提案内容。

• 三、现场股东大会会议登记方法

  • 1.登记方式：电话、传真或邮件

  • 2.登记时间：2012 年6 月5 日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。

  • 3.登记地点：山西三维集团股份有限公司证券办。

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1. 出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股

证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及 本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证 明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。 四、其它事项

1.会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司 联 系 人：侯俊义 范 辉 冯李芳 联系电话：0357-6663175，6663423，6663123 传 真：0357-6663566 邮政编码：041603 2.会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理 五、授权委托书 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限 公司2012 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 序号 议案 同意 弃权 反对 回避 关于范勇先生因年龄原因不再担任公司监事、提名 1 贾庆仁先生为公司监事候选人的议案 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托日期：

备查文件：第五届监事会第十一次会议决议。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2012 年 5 月 16 日

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