Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 24, 2009

— 证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临 2009 042

山西三维集团股份有限公司

关于召开2010 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

• 1.召开时间：2010 年1 月20 日上午10:00

• 2.召开地点：山西省洪洞县赵城·山西三维公司 3.召集人：公司董事会

• 4.会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5.召开方式：现场投票

6.出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截至2010 年1 月18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公 司股东；（3）见证律师以及公司邀请的相关人员。

二、会议审议事项

• 1.提案名称：山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案。

• 2.披露情况：2009 年12 月26 日在《证券时报》刊登有关提案内容。 三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表 人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印 件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、 本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。 个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委

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托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托 书。

• 2、登记时间：2010 年1 月19 日上午8：00－12：00，下午14:00－18:00。 3、登记地址：山西三维集团股份有限公司证券办。

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份

• 证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

四、其它事项

• 1.会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

• 2.会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序 号	议 案	同意	弃权	反对	回避
1	关于修改公司章程的议案
	委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托日期：

备查文件：临时董事会决议。

山西三维集团股份有限公司

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董 事 会

2009 年12 月23 日

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