Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 26, 2009

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临 2009—029

山西三维集团股份有限公司

关于召开 2009 年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2009 年 10 月 23 日上午 10:00

2.召开地点:山西省洪洞县赵城·山西三维公司

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:(1)公司董事、监事及高级管理人员;(2)截至 2009 年 10 月 20 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公 司股东;(3)见证律师以及公司邀请的相关人员。

二、会议审议事项

1.提案名称:山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案。

2.披露情况:2009 年 9 月 26 日在《证券时报》刊登有关提案内容。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表 人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印 件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代 表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、 本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。 个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委 托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托 书。

2、登记时间:2009 年 10 月 22 日上午 8:00-12:00,下午 14:00-18:00。

3、登记地址:山西三维集团股份有限公司证券办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;受托人须本人身份 证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

四、其它事项

1.会议联系方式:联系地址:山西省洪洞县赵城.山西三维公司 邮政编码:041603 联系电话:0357-6663175,6663123,6663423 传 真:0357-6663566 联 系 人:侯俊义 梁国胜 冯李芳

2.会议费用:参会股东交通费、食宿费自理

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山西三维集团股份有限公司 2009 年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议	案	同意	弃权	反对	回避
1	关于修改公司章程的议案
委托人姓名:		委托人身份证号码:
	委托人持有股数:		委托人股东帐户:
	受托人姓名:		受托人身份证号码:
	受托日期:

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2009 年 9 月 24 日