Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Apr 26, 2008

— 证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临 2008 013

山西三维集团股份有限公司 关于召开2008 年度第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2008 年5 月15 日上午10:00

• 2.召开地点：山西省洪洞县赵城·山西三维公司

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：（1）公司全体董事、监事和高级管理人员； （2）截止2008 年5 月12 日收市后，在深圳证券交易所登记公司登记在册的“山西三维”全体股东； （3）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该授权代理人不必是公司 的股东（授权委托书式样附后）

二、会议审议事项

• 1.提案名称：（1）关于申请发行总数不超过9 亿元人民币短期融资券的议案； （2）关于修改公司章程的议案。

• 2.披露情况：2008 年4 月26 日在《证券时报》刊登有关提案内容。 三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：异地股东可用信函或传真方式登记。本公司持股职工可直接到公司 证券办登记。

• 2.登记时间：2008 年5 月14 日上午8:00-12:00，下午2:30-6:30。

• 3.登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办。

• 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求 ： 国家股、法人股持单位证 明、法人授权委托书和出席人身份证办理手续；社会公众股东持本人身份证、股 东帐户办理登记手续。委托出席的须持有授权委托书。

四、其它事项

• 1.会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

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2.会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2008 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托日期：

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2008 年4 月25 日

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