Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Oct 27, 2005

**山西三维：召开2005年度临时股东大会通知

**2005-10-27 06:35   

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证券代码：000755　　 证券简称：山西三维 　 公告编号：临2005-018

山西三维集团股份有限公司

召开2005年度临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年12月1日上午9:00

2.召开地点：山西省洪洞县赵城・山西三维公司

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：（1）公司全体董事、监事和高级管理人员； （2）截止2005年11月25日收

市后，在深圳证券交易所登记公司登记在册的"山西三维"全体股东；（3）因故不能出席会议

的股东，可委托代理人出席，该授权代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）

二、会议审议事项

1.提案名称：公司聘任北京京都会计师事务所为公司2005年度审计（一年）机构的议案

；

2.披露情况：2005年7月23日在《证券时报》刊登有关提案内容。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：异地股东可用信函或传真方式登记。本公司持股职工可直接到公司证券办

登记。　　2.登记时间：2005年11月28日-29日上午8:00-12:00，下午2:00-6:00。

3.登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：国家股、法人股持单位证明、法

人授权委托书和出席人身份证办理手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户办理登记手

续。委托出席的须持有授权委托书。

四、其它事项

1.会议联系方式：

联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司　　　　　

邮政编码：041603　　　　

联系电话：0357-6662666，6663423，6663123　　　　　　

传　　真：0357-6663566　　　　　　

联 系 人：张亚平　 梁国胜　 冯李芳

2.会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、授权委托书

授权委托书　　兹委托　　　先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有

限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。　

委托人姓名：　　　　　　　 委托人身份证号码：　　 委托人持有股数：　　　

委托人股东帐户：　　　　　 受托人姓名：　　　　　 受托人身份证号码：

受托日期：

山西三维集团股份有限公司

董　事　会

2005年10月26日

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