Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2003

Aug 19, 2003

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**山西三维：关于召开2003年度临时股东大会的通知

**2003-08-19 06:52   

证券代码：000755　　 证券简称：山西三维 　 公告编号：临2003-016

山西三维集团股份有限公司

关于召开2003年度临时股东大会的通知

公司定于2003年9月25日召开2003年度临时股东大会。

一、会议时间：2003年9月25日上午9:00-12:00

二、会议地址：山西省洪洞县赵城镇・山西三维公司会议室

三、会议议程

1、审议关于修改公司章程的议案。

2、审议关于聘任冯子如先生、王力光先生为公司独立董事的议案。

3、审议关于杨敬泽先生辞去公司董事职务的议案。

四、出席人员

1、公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、截止2003年9月15日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东均可参

加会议。

3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该授权代理人不必是公司的股东（授

权委托书式样附后）。

五、参加会议登记办法：

1、登记手续：国家股、法人股持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理手续；

社会公众股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续。委托出席的须持有授权委托书；

2、登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办；

3、登记时间：2003年9月22日-23日上午8:00-12:00，下午2:30-6:30，异地股东可用信函

或传真方式登记。本公司持股职工可直接到公司证券办登记。

4、参会股东交通费、食宿费自理。

六、联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

邮政编码：041603

联系电话：0357-6662666，6663423，6663123

传　　真：0357-6663566

联 系 人：张亚平　 梁国胜　 冯李芳

附：授权委托书

授权委托书　　兹委托　　　先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限

公司2003年度临时股东大会，并代为行使表决权。　 委托人签名：　　　　　　委托人身份证

号码：　 委托人持有股数：　　　　委托人股东帐号：　 受托人签名：　　　　　　受托人

身份证号码：　 受托日期：

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2003年8月15日

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