Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

May 18, 2009

— 证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临 2009 016

山西三维集团股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议，于 2009 年5 月15 日在公司会议室召开。全体监事会成员出席或委托出席会议，会议 由监事王麟主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通 过了如下决议：

会议以7票同意、0票反对、0票弃权选举王麟为公司第四届监事会主席（简历附 后），任期至本届监事会届满。

特此公告。

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附：监事会主席简历

王麟，男，1969 年12 月生，中共党员，本科学历。1991-1995 年，山西省地矿 局213 地质队，先后任队团委副书记，山西省第五地质勘察院办公室主任，期间于 1992-1993 年挂职乡镇企业山西亚光公司任总经理助理；1995-2000 年，在临汾地区 行署办公室综合科工作。期间1998 年借调省政府办公厅，挂职任省经贸委综合处处长 助理；2001 年任省煤炭运销总公司调研室副主任、体改办副主任（正处级）；2007-2009 年1 月，任山西省国新能源集团企管处处长，山西三维集团股份有限公司总经理助 理，2009 年1 月任山西三维华邦集团有限公司纪委书记。被推荐人没有持有本公司 股票，与控股股东不存在关联关系，也没有受到中国证监会及其它监管机构的处罚， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。

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