SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 5, 2025

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-046

山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年7 月23 日 在巨潮资讯网发布了《关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-044）。公司定于2025 年8 月7 日（星期四）以现场表决与网络投票相结合 的方式召开2025 年第三次临时股东会。现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

  • 2、股东会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年8 月7 日（星期四）下午2:00 网络投票时间为：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年8 月

• 7 日9:15-9：25，9：30-11:30 和13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年8 月7

• 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东

• 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2025年8月1日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日2025年8月1日（星期五）下午15：00收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。 上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议召开地点：

地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累计投票议案
1.00	《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
	累积投票提案
3.00	《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选2 人
3.01	选举武进锋先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.02	选举杨波先生为公司第五届董事会独立董事	√
	非累计投票议案
4.00	《关于2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
5.00	《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会办理2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

• 2、以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。详细内容刊登在

• 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

3、上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合 计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、现场会议登记事项

• 1.登记时间：

2025 年8 月5 日上午9:30 至11:30，下午14:00 至17:00

登记地点及授权委托书送达地点：山西省大同经济技术开发区生物科技创 新产业园翠微街2 号 山西仟源医药集团股份有限公司证券部

• 2.登记办法

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 (附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东 登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2025 年8 月5 日17:00 前送 达公司证券部。来信请寄：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微 街2 号，山西仟源医药集团股份有限公司 证券部，邮政编码：037000。信封请 注明“股东会”字样，不接受电话登记。

3、会议联系方式：

联系人：薛媛媛 张莉静；联系电话：0352-6116426

邮箱：xyy1934@163.com

通讯地址：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街2 号，证

券部

邮政编码：037000

• 4、本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

• 5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进

• 程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见（附件一）。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会 二○二五年八月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350254”，投票简称为“仟源投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年8月7日的交易时间，即2025年8月7日9:15-9：25，9： 30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月7日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

2.股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东 未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

股东名称： 法人股东 / 证件号码： 法定代表人名称： 股东账号： 持股数量： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编： 是否委托参会： 代理人姓名：

附件三：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位参加山西仟源医药集团股份有限 公司2025 年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东 会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。 本人/本单位对本次股东会的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累计投票议案
1.00	《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
	累计投票提案
3.00	《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选（2）人	同意票数
3.01	选举武进锋先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.02	选举杨波先生为公司第五届董事会独立董事	√
	非累计投票议案
4.00	《关于2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
5.00	《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会办理2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

投票说明：

• 1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审 议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议 事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；

• 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；

• 3、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人（签名）： 被委托人（签名）： 身份证或营业执照号码： 被委托人身份证号码： 委托人持股数： 被委托人证券账户： 委托人股东账号： 委托日期：