SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jan 31, 2023

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-009

山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三 十七次会议审议，公司决定于2023 年2 月16 日（星期四）召开公司2023 年第 一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

• 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十七次会议审议

• 通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2023 年2 月16 日（星期四）下午2:30 网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年2 月 16 日9:15-9：25，9：30-11:30 和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023 年2 月16 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东

• 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2023年2月9日（星期四）

• 7、会议出席对象：

（1）在股权登记日2023年2月9日（星期四）下午15：00收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。 上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议召开地点：

地点：上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城A幢1008室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码：

议案序号	议案名称	备注：该列 打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》	应选4人
2.01	选举黄乐群先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举钟海荣先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举赵群先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.04	选举俞俊贤先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》	应选3人
3.01	选举娄祝坤先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.02	选举高昊先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.03	选举居韬先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》	应选2人
4.01	选举朱海波先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举张旭虹先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十 次会议审议通过，公司监事会、独立董事分别就有关事项发表了相关意见，同意 将上述议案提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

3、提案2、3、4 实行累积投票制进行表决，应选非独立董事4 人，独立董

事3 人，非职工代表监事2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份 数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案3 为选 举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备 案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4 、披露情况：以上议案的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。

5、特别说明：议案1 公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1.登记时间：

2023 年2 月13 日上午9:30 至11:30，下午14:00 至17:00

登记地点及授权委托书送达地点：山西省大同市经济技术开发区恒安街 1378 号 山西仟源医药集团股份有限公司证券部。

2.登记办法

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 (附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东 登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2023 年2 月13 日17:00 前送 达公司证券部。来信请寄：山西省大同市经济技术开发区恒安街1378 号，山西 仟源医药集团股份有限公司 证券部，邮政编码：037010。信封请注明“股东大 会”字样，不接受电话登记。

3、会议联系方式：

联系人：薛媛媛 张莉静；联系电话：0352-6116426

邮箱：xyy1934@163.com

通讯地址：山西省大同市经济技术开发区恒安街1378 号，证券部 邮政编码：037010

• 4、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

• 5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进

• 程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见（附件一）。

五、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进

• 程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第三十七次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二○二三年一月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“350254”，投票简称为“仟源投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如提案2，有4位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事 候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如提案3，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选 人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工代表监事（如提案4，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事，也可以在2位非职工代表监 事中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023年2月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月16日9:15-15:00期间的任意 时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

• 2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东名称：
证件号码：	法人股东/ 法人代表人名称：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否委托参会：	代理人姓名：

附件三：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位参加山西仟源医药集团股份有限 公司2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股 东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关

文件。本人/本单位对本次股东大会的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		备注：该列 打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》		应选4人
2.01	选举黄乐群先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举钟海荣先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举赵群先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.04	选举俞俊贤先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》		应选3人
3.01	选举娄祝坤先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.02	选举高昊先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.03	选举居韬先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案》		应选2人
4.01	选举朱海波先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举张旭虹先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

投票说明：

• 1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审 议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事 项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

• 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章

委托人（签名）： 被委托人（签名）： 身份证或营业执照号码： 被委托人身份证号码： 委托人持股数： 被委托人证券账户： 委托人股东账号： 委托日期：