SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 27, 2015

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-018

山西仟源医药集团股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定于2015 年03月16日（星期一）召开2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下：

一、会议召开和出席情况

1．召集人：山西仟源医药集团股份有限公司 董事会

2．会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十七次会议审议通 过，决定召开2015年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3．会议召开日期和时间

会议现场召开时间：2015年3月16日（星期一）下午1:30

会议网络投票时间：2015年3月15日、16日

其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月15日上午9:30～ 11:30、下午13:00～15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月15日下午15:00至2015 年3月16日下午15:00期间的任意时间。

4．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公 司将通过深圳证券交易所交易和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

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5．表决方式

公司股东可选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式。投票表决时， 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。

• 6．会议出席对象

（1）截至股权登记日2015年3月10日（星期二）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 可不必是公司的股东（见附件）。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师、保荐代表人。

• 7．会议地点：山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53号办公楼二楼会议。

二、会议审议议案

1、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

• 2、关于《修改公司章程》的议案

• 3、关于《修改公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案

• 4、关于《选举钟海荣为公司董事候选人》的议案

上述议案已经公司2015 年2 月27 日召开的第二届董事会第十七次会议审议 通过，其中第1、2、3 项议案已经公司2015 年2 月27 日召开的第二届监事会第 十二次会议审议通过。具体内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站上登载。

三、参加现场会议的登记办法

1.登记时间：

2015 年3 月13 日上午9:30 至11:30，下午14:00 至17:00

登记地点：

山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53 号

山西仟源医药集团股份有限公司 证券部

• 2.登记办法

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

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代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 (附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2015 年3 月13 日17:00 前 送达公司证券部。来信请寄：山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53 号，山 西仟源医药集团股份有限公司证券部，邮政编码：037010。信封请注明“股东大 会”字样，不接受电话登记。

四、采取交易系统的投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下： （一）通过深交所交易系统的投票程序：

• 1、投票代码：365254

• 2、投票简称：仟源投票

3、 投票时间：2015年3月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：投票程序比照深圳证券交易所 新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入 委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息表1 所示：

表1：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
365254	仟源投票	买入	对应申报价格

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）“委托价格”在项填报本次股东大会的议案序号：100 元代表总议案；

• 1 元代表议案1；2 元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别 申报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

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本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表2 所示：

表2：

议案序号	议案	委托价格
总议案	全部议案	100
议案1	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	1.00
议案2	关于《修改公司章程》的议案	2.00
议案3	关于《修改公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案	3.00
议案4	关于《选举钟海荣为公司董事候选人》的议案	4.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，表决意见对应“委托数量”表3 所示：

表3：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意 见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和 单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再 对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视 为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年3 月15 日（现场股东大会召 开前一日）15：00，结束时间为2015 年3 月16 日（现场股东大会结束当日）15： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服

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务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：

请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，如申 请成功，系统会返回一个4 位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服 务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码 激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可以使用；如服务密码激活指 令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他 网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可 重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “山西仟源医药集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证

券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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五、会务联系及注意事项

1、联系方式

联系人：薛媛媛 张莉静

联系电话：0352-6116426 传真：0352-6116452 通讯地址：山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53 号，证券部 邮政编码：037010

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进

程按当日通知进行。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一五年二月二十七日

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附件一：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》 附件一：

山西仟源医药集团股份有限公司 2015 第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二 ：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加山西仟源医药集团股份有限公司2015

年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
议案2	关于《修改公司章程》的议案
议案3	关于《修改公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案
议案4	关于《选举钟海荣为公司董事候选人》的议案

注：委托人根据受托人的指示，在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对 同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权表决。

委托人： 受托人（签字）： 身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号：

年 月 日

附注：

1、委托人：个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章

• 2．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 3．单位委托须加盖单位公章；

• 4．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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