SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 23, 2012

证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2012-037

山西仟源制药股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，决定于2012 年11 月7 日（星期三）召开2011 年第一次临时度股东大会，现将会议有关事项 通知如下：

一、会议召开和出席情况

• 1.召集人：山西仟源制药股份有限公司董事会

• 2.会议召开的合法性及合规性：经本公司第一届董事会第十九次会议审议通

• 过，决定召开2012 年第一次临时度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3.召开方式：现场投票方式

• 4.召开时间：2012 年11 月7 日（星期三）上午9:30

• 5.召开地点：山西仟源制药股份有限公司会议室

• （山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53 号）

• 6.出席对象

（1）截至股权登记日2012 年10 月31 日（星期三）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

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二、会议审议的议案

1. 《关于〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》；

2. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

3. 《关于<未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》；

以上议案经公司第一届董事会第十九会议审议通过。详细内容刊登在巨潮资 讯（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记办法

1.登记时间：

2012 年11 月5 日上午9:30 至11:30， 下午14:00 至17:00 登记地点：

山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53 号，山西仟源制药股份有限公司证券部。 2.登记办法

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 (附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2012 年11 月5 日17:00 前 送达公司证券部。来信请寄：山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53 号，山 西仟源制药股份有限公司 证券部，邮政编码：037010。信封请注明“股东大会” 字样，不接受电话登记。

四、会务联系及注意事项

1.联系方式

联系人：薛媛媛 张莉静

联系电话：0352-6116426 传真：0352-6116452

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通讯地址：山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53 号，公司证券部 邮政编码：037010

• 2.本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告

山西仟源制药股份有限公司 董事会

2012 年 10 月 22 日

附件一：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》

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附件一：

山西仟源制药股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二 ：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加山西仟源制药股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表 决权：

• 1.审议关于《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案，对该议案投

• 票；

• 2.审议《关于修改〈公司章程〉》的议案，对该议案投 票；

• 3.审议《关于未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》的议案，对该议

• 案投 票；

• 4.对1-3 项未作具体指示的事项，代理人 不可 按自己的意愿表决。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人持股数：

签署日期： 年 月 日

• 附注： 1、委托人：个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章

• 2．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；

• 3．单位委托须加盖单位公章；

4．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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