ShanXi Coking Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 26, 2025

证券简称：山西焦化

公告编号：2025-028

证券代码：600740

山西焦化股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年10月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

• 网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

• 2025年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

• 网络投票相结合的方式

  • (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年10 月15 日 10 点00 分

召开地点：公司办公楼四楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年10 月15 日

至2025 年10 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

• 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《独立董事制度》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十六次会 议分别审议通过了上述议案，于2025 年9 月27 日在上海证券交易所 网站和《上海证券报》《中国证券报》上披露；本次股东大会会议资 料将不迟于2025 年9 月30 日在上海证券交易所网站上披露。

• 2、 特别决议议案：1、2、3

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股 东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600740	山西焦化	2025/10/10

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、会议登记方法

拟出席会议的自然人股东请持股票账户卡、本人身份证件（股东 代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理 人请持股票账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加 盖法人公章的授权委托书，于2025 年10 月14 日（星期二）18:00 时前到公司董事会秘书部办理登记手续，或以信函（传真）方式书面 回复公司进行登记，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股 票账户卡、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮 政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注 明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。

六、其他事项

• 1、会议联系方式

联系电话：0357-6625471 6621802

传真：0357-6625045

联系人：霍志军 李延龙

地址：山西省洪洞县广胜寺镇

邮政编码：041606

2、本次会议会期一天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带 身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会 2025 年9 月27 日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

山西焦化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年10 月15 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
2	关于修订《股东会议事规则》的议案
3	关于修订《董事会议事规则》的议案
4	关于修订《独立董事制度》的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。