ShanXi Coking Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Feb 27, 2017

山西焦化股份有限公司独立董事关于公司以部分 土地使用权抵押向银行申请综合授信的独立意见

（二〇一七年二月二十七日）

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公 司独立董事，基于独立判断的立场，对公司《关于以部分土地使用权 抵押向银行申请综合授信的议案》发表如下意见：

一、根据公司目前生产经营需要，经与中国银行洪洞支行沟通， 同意给公司授信总量为3.1亿元，用于日常经营周转。该授信由山西焦 化集团有限公司提供连带责任保证担保，其中2亿元授信公司以部分土 地使用权提供抵押，期限1年。

二、经查验，公司本次拟抵押土地为两宗土地，一宗位于洪洞县 明姜镇南社村生产厂区土地，土地面积444762.22平方米（折合667.14 亩），土地单价为304元/平方米（折合20.27万元/亩），价值13520.77 万元；另一宗位于洪洞县明姜镇生产厂区土地，土地面积516420.4864 平方米（折合774.592亩），土地单价为：294元/平方米（折合19.60万 元/亩），价值15182.76万元；上述两宗土地使用权抵押价格经山西同 业经纬不动产评估有限责任公司评估，并出具了晋同土评〔2017〕（估） 字第LT002、003号《土地估价报告》。

三、本次以土地使用权抵押贷款的事项符合公司目前的实际情况， 能够缓解公司对流动资金的需求，保障正常的生产经营，没有损害公 司和全体股东的利益。

四、本次以土地使用权抵押贷款的事项经公司第七届董事会第十 六次会议审议通过，并同意提交股东大会审议。表决情况为：全体董 事成员9人，同意9票，反对0票，弃权0票。表决程序符合法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

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