ShanXi Coking Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Dec 6, 2016

山西焦化股份有限公司董事会关于本次交易不构成借壳上 市的说明

山西焦化股份有限公司拟发行股份及支付现金向山西焦化集团有 限公司收购其所持有的山西中煤华晋能源有限责任公司49%股权。

根据本次交易方案，本次交易实施不会导致公司实际控制人发生 变化，本次交易前后，公司的控股股东均为山西焦化集团有限公 司，实际控制人均为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。因 此本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修 订，证监会第127号令）第十三条规定的借壳上市。

特此说明。

山西焦化股份有限公司 2016 年12 月7 日