ShanXi Coking Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Feb 26, 2016

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2016-012号

山西焦化股份有限公司

关于以部分土地使用权抵押贷款的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

2016 年2 月26 日，山西焦化股份有限公司第七届董事会第七次会 议审议通过了《关于以部分土地使用权抵押贷款的议案》，现将相关事 宜公告如下：

一、本次以部分土地使用权抵押贷款的基本情况

根据公司目前的生产经营需要，经与中国银行山西省分行沟通，该 行同意给本公司授信总量31000 万元，其中：存量授信11000 万元，新 增授信20000 万元，用于日常经营周转，由山西焦化集团有限公司提供 连带责任担保，期限1 年。

按照中国银行山西省分行要求，新增20000 万元授信需用山西焦化 股份有限公司厂区土地提供抵押。本次拟抵押土地为两宗土地，一宗位 于洪洞县明姜镇生产厂区土地，土地面积516420.4864 平方米（折合 774.592 亩），土地单价为：300 元/平方米（折合20 万元/亩），价值 15492.61 万元；另一宗位于洪洞县明姜镇南社村生产厂区土地，土地面 积444762.22 平方米（折合667.14 亩），土地单价为309 元/平方米（折 合20.60 万元/亩），价值13743.15 万元。

上述两宗土地使用权抵押价格经山西同业经纬不动产评估有限责任 公司评估，并出具了晋同土评〔2016〕（估）字第LT001、002 号《土地 估价报告》。

二、对公司的影响

本次以土地使用权抵押贷款的事项符合公司目前的实际情况，能够 缓解公司对流动资金的需求，保障正常的生产经营，不会损害公司及中 小股东的合法权益。

三、董事会审议情况

公司于2016 年2 月26 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了 《关于以部分土地使用权抵押贷款的议案》，并同意提交股东大会审议。 四、独立董事意见

本次以土地使用权抵押贷款的事项符合公司目前的实际情况，能够 缓解公司对流动资金的需求，保障正常的生产经营，没有损害公司和全 体股东的利益。

本次以土地使用权抵押贷款的事项经公司第七届董事会第七次会议 审议通过，并同意提交股东大会审议。表决情况为：全体董事成员9人， 同意9票，反对0票，弃权0票。表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

• 1、山西焦化第七届董事会第七次会议决议；

2、山西焦化独立董事关于公司以部分土地使用权抵押贷款的独立意 见；

3、山西同业经纬不动产评估有限责任公司晋同土评〔2016〕（估） 字第LT001、002 号《土地估价报告》。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

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